IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> «БТА Банк»
Седов
сообщение 13.10.2009, 8:55
Сообщение #1


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




МВД РФ вышло на след казахского банкира
Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО «БТА Банк»
Анндрей Пушин



Мухтар Аблязов

В пятницу Следственный комитет при МВД РФ сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело».

Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения имущества АО «БТА Банк». Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом.

До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву. Холдинг постоянно рос, среди его активов строящийся на площади Павелецкого вокзала торгово-развлекательный комплекс (100 тыс. кв. м), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. м), строящийся совместно с компанией Mos City Group в московском международном деловом центре «Москва-Сити» 75-этажный небоскреб «Евразия Tower», «Океанариум» на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр «1812» на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. м), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс «Сетунь».

После национализации АО «БТА Банк» в феврале 2009 г. г-н Аблязов был отстранен с поста председателя совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе активов «БТА Банка» на многомиллиардную сумму. К примеру, АО «БТА Банк» фактически утерял контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ, в т.ч. в России над ООО «БТА Банк», председателем совета директоров которого остается Мухтар Аблязов. Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).

Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, ими были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства.

По сведениям из источников в ДЭБ МВД РФ, Г-н Пак полностью отрицает свою вину. Он постарался формально дистанцироваться от ООО «ЛК «Дело», выйдя из состава его участников и сложив полномочия генерального директора общества. На должность гендиректора был назначен знакомый Пака Царев О.В., которому было поручено осуществлять платежи по подложным договорам уступки права требования. В настоящее время Царев скрылся от предварительного следствия, что дает основания полагать, что ему в ближайшее время будет предъявлено аналогичное обвинение, и он так же, как и Пак Д.В., может быть арестован.

Между тем, выданные ООО «ЛК «Дело» кредиты были не единственными средствами АО «БТА Банк», похищенными, по мнению казахских и российских правоохранительных органов Аблязовым и его сообщниками. Так, аналогичное уголовное дело в отношении хищения кредитов, выделенных на строительство бизнес-центра «1812» на Кутузовском проспекте расследуется в настоящее время Главным следственным управлением при ГУВД г. Москвы.

Однако, как отмечают близкие к АО «БТА Банк» специалисты, основной объем хищений еще предстоит выявить.

Так, в настоящее время УБЭП ГУВД г. Москвы проводится проверка по факту размывания доли казахстанского АО «БТА Банк» в российском банке ООО «БТА Банк». Так, в частности, уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, включая ООО «Лизинговая компания «Дело», за счет средств, которые были взяты на время в АО «БТА Банк». Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ.

Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России. Так, в ноябре-декабре 2008 года Банком России были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей, остаток задолженности по которым составляет более 13 миллиардов рублей в настоящее время. Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга.

Вместе с тем, собственные источники финансирования у ООО «БТА Банк» в настоящее время отсутствуют. Так, банк являлся одним из наиболее активных игроков на рынке депозитов физических лиц, привлекая их под 17% годовых под брендом «Вклад урожайный». По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей. В то же время, самый ценный кредитный портфель банка, не связанный с финансированием компаний Аблязова, как известно от источников в органах предварительного следствия, был продан с дисконтом от 30 до 50%.

Известно, что на прошлой неделе председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Мессерле была вызвана на допрос в Следственный комитет при МВД РФ, по окончании которого была отпущена без предъявления обвинений. Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации.

Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само по себе является основанием для приостановления лицензии банка.

В такой ситуации позиция высокопоставленных сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также явные нарушения при увеличении уставного капитала банка, санкционированные и проверенные Банком России, свидетельствует о желании договориться с Аблязовым о пополнении капитала ООО «БТА Банк» как минимум на 19 миллиардов рублей, что позволит расплатиться с вкладчиками и возвратить кредит Банка России.

Если Аблязов не даст этих денег, судьба ООО «БТА Банк» будет предрешена. В пользу такого варианта развития событий в частности говорит и тот факт, что банк уже длительное время задерживает платежи. Так, в частности, сегодня в Пресненском суде города Москвы слушается дело по иску депутата Государственной думы РФ Сергея Муравленко об обязании ООО «БТА Банк» возвратить депозит в размере 26 миллионов долларов США, который депутат не может забрать из банка уже с августа 2009 года по причине хронического отсутствия средств. В то же время, цена спасения банка для Аблязова, по мнению некоторых наблюдателей, слишком высока.

http://www.compromat.ru/page_28383.htm
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 15.10.2009, 13:12
Сообщение #2


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




Российскому ООО «БТА Банк» под угрозой приостановления лицензии срочно требуются дополнительные 42,6 млрд.руб. вливаний в капитал

Семен Рощин
Compromat.Ru
Мухтар Аблязов

Сегодня утром на сайте banki.ru была размещена информация о критическом нарушении ООО «БТА Банк» ключевых нормативов Центрального банка России – достаточности резервов и достаточности капитала банка. При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили.

Вокруг ООО «БТА Банк» уже некоторое время ходят слухи о его тяжелом финансовом положении. Сотрудник одного из коммерческих банков, на условиях анонимности пояснил, что такая ситуация могла возникнуть в банке в случае, если значительная сумма выданных им кредитов предназначалась для компаний, так или иначе связанных с самим банком. Конечно, это само по себе еще не повод считать такие кредиты проблемными или безнадежными, но на устойчивость банка это, безусловно, должно повлиять. Во всяком случае, история с Банком «Глобэкс» начиналась примерно так же, а своевременные и жесткие меры Центрального банка, направленные, в первую очередь, против акционеров банка, могут привести к восстановлению нормативов и предотвратить скатывание банка в более глубокую яму.

ООО «БТА Банк», ранее контролировавшийся казахстанским АО «БТА Банк» (Ранее – «Банк Туран Алем»), после увеличения уставного капитала стал контролироваться рядом российских обществ, так или иначе связанных с бывшим председателем Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтаром Аблязовым; он же является председателем Совета директоров российского ООО «БТА Банк». Между тем, казахстанский БТА Банк и его главный акционер – Государственный фонд «Самрук Казына» - обвиняют Мухтара Аблязова в недружественном размывании уставного капитала российского банка за счет прогона денежных средств. Проверка по этому поводу до настоящего времени проводиться УБЭП ГУВД г. Москвы. В такой ситуации какие либо вливания средств в капитал банка со стороны Аблязова представляются маловероятными. Еще менее вероятно, что средства в таком размере могут быть выделены Казахстаном.

Между тем, приведенная на банковском форуме информация выглядит более чем правдоподобной. Известно, что имея полный контроль над российским БТА Банком, Мухтар Аблязов активно кредитовал компании, входящие в контролируемый им же холдинг «Евразия-Логистик», одним из основных бизнес-интересов которого является строительство и эксплуатация логопарков в России. В этой связи значительный объем привлеченных банком депозитов и появившаяся в СМИ информация о продаже кредитного портфеля могут указывать на недостаток ликвидных средств, в первую очередь необходимых для погашения остатка задолженности по беззалоговым кредитам Центрального Банка РФ, которая в настоящее время по сведения регулятора превышает 13 млрд. рублей. Способность текущего менеджмента банка обслуживать свои обязательства будет понятна уже 28 октября 2009 года, когда банку нужно будет погасить очередной транш в размере 0,6 млрд.рублей.Если банку сделать этого не удастся, его проблемами перелягут на плечи Агентства по страхованию вкладов, которое как минимум должно будет погасить задолженность перед вкладчиками в размере более 7 млрд. рублей. Остались ли в банке ликвидные активы на такую сумму – неизвестно.

В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка. Проводя активную политику по продаже своего кредитного портфеля, ООО «БТА Банк» вынужден предоставлять покупателям существенные скидки, которые, по сообщениям в СМИ доходили до 50% от размера задолженности. Безусловно, такие сделки могут быть экономически выгодны для банка, испытывающего столь острую нехватку ликвидности. Однако, с точки зрения статьи 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и соответствующих положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве») сделки, по которым было отчуждено имущество банка без равноценного, то есть 100-процентного, встречного предоставления, признаются недействительными или расторгаются в ходе рассмотрения дела о банкротстве банка. Последствием такого решения суда согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является обязанность лица, купившего права по кредиту у банка, который впоследствии признается банкротом, возвратить приобретенные права и все полученное от должника в конкурсную массу; в свою очередь получить от банка-банкрота при недействительности сделки можно будет лишь в порядке очередности из конкурсной массы и при условии, что имеющегося имущества окажется достаточно для обычных кредиторов. Иными словами, купив с дисконтом 30% права требования по кредиту, покупателя не обяжут доплатить 30%, а заставят возвратить купленные права и все полученное от должника с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка, в свою очередь, возвратить уплаченные за купленные права по кредиту 70% его стоимости покупатель не сможет и должен будет встать в очередь кредиторов на общих основаниях.

Этот порядок выглядит, с одной стороны, несправедливым с точки зрения контрагентов, купивших права требования по кредитам за реальные деньги. Однако, при более детальном изучении, он оказывается единственно правильным. У любой коммерческой организации, включая коммерческие банки, есть предусмотренная статьей 9 закона о банкротстве обязанность обратиться в суд с заявлением о добровольном банкротстве немедленно после возникновения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Сокрытие признаков неплатежеспособности влечет предусмотренную статьей 10 этого закона ответственность для участников банка и его руководителей в виде возложения на них субсидиарной ответственности по долгам банка. Они, впрочем, часто оказываются неспособными ответить по долгам банка. Такие положения закона, в первую очередь, имеют своей целью предотвратить сокрытие признаков неплатежеспособности от кредиторов и деловых партнеров банка. Так, зная о том, что банк неплатежеспособен, любой контрагент серьезно задумается о том, чтобы приобретать имущество банка, включая часть кредитного портфеля, не выплатив за него 100 процентов его стоимости, имея ввиду риск признания такой сделки недействительной. Раскрытие же признаков неплатежеспособности или даже недостаточности имущества со стороны руководства банка и его участников, позволяет контрагентам банка предвидеть описанные выше негативные риски. В конце концов, механизм отмены сделок по продаже имущества в преддверии банкротства необходим для справедливого распределения имущества банка-должника, которое при его недостаточности должно быть распределено между всеми кредиторами пропорционально их требованиям. В случае же недобросовестных действий менеджмента, удовлетворение получают те кредиторы, которые раньше других предъявят свои требования банку.

По состоянию на 15 октября 2009 года Арбитражным судом города Москвы по данным его сайта зарегистрировано два иска к ООО «БТА Банк» от ООО «БСК-41» и от ОАО АКБ «Связь-Банк» на общую сумму 7,363,832.59 рублей, имеются ли у кредиторов банка другие неисполненные требования покажет время.

http://www.compromat.ru/page_28399.htm
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 30.11.2009, 12:28
Сообщение #3


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Обвиняемый по делу о хищении денег у казахского банка не дотянул до рекорда
// Тверской суд решил отпустить его под залог в 45 млн руб.


Газета «Коммерсантъ» № 223/П (4278) от 30.11.2009


Тверской суд Москвы освободил под залог в 45 млн руб. совладельца ОАО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрия Пака. Бизнесмен обвиняется в покушении на хищение более $70 млн у казахского БТА банка. Этот залог в истории современной России уступает по размеру лишь залогу в 50 млн руб., внесенному в конце прошлого года за главу компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко, а также за бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

Решение о залоге было принято Тверским судом Москвы 26 ноября, когда рассматривалось ходатайство следственного комитета при МВД РФ о продлении ареста Дмитрию Паку (срок ареста истекал 29 ноября). Следствие и прокуратура настаивали, что подследственный должен оставаться в СИЗО до марта 2010 года, так как, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям или повлиять на ход расследования с помощью имеющихся у него тесных "связей среди должностных лиц руководящего звена правоохранительных органов". Защита требовала освобождения обвиняемого. Но в итоге судья решил, что бизнесмен может быть освобожден под залог в 45 млн руб. "Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что следствие не обосновало ни один из доводов в пользу продления сроков содержания под стражей",— пояснила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Отметим, что залоговая сумма немногим уступает рекордной, установленной в конце прошлого года, когда Верховный суд РФ освободил под залог в 50 млн руб. главу компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко, обвиняемого в махинациях с землей, а Мосгорсуд за эту же сумму отпустил бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в хищениях и уклонении от налогов.

Как сообщили адвокаты, господин Пак пока не освобожден, поскольку "еще не выполнены некоторые формальности", хотя супруга бизнесмена, по данным защиты, уже перечислила требуемую сумму на депозит суда.

Как сообщал "Ъ" 1 октября этого года, господин Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ним по делу проходит бывший владелец и экс-председатель совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов, который, по данным правоохранительных органов, находится в Лондоне. Он объявлен в международный розыск. Как считает следствие, в феврале 2009 года господа Пак и Аблязов, вступив в преступный сговор, разработали схему хищения средств БТА банка. Лизинговая компания, главой которой был господин Пак, получала в банке крупные кредиты и в январе этого года уже была должна БТА банку более $70,9 млн. Для хищения этих средств по распоряжению банкира Аблязова, считают следователи, пока не установленные следствием сотрудники банка с 2 февраля по 18 марта 2009 года изготовили на фирменных бланках банка шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений от имени БТА банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Согласно условиям фальшивых договоров, права требования на возврат выданных кредитов передавались БТА банком компании Alphasea Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Затем для "сокрытия следов преступления" по указанию господ Пака и Аблязова были изготовлены новые подложные договоры цессии, согласно которым права на истребование долга с лизинговой компании передавались еще двум офшорным компаниям. Последней в этой цепочке, по данным следствия, была кипрская Kimoce Limited, у которой был открыт счет в латвийском банке "Балтикумс". По указанию господина Пака, как считает следствие, с 18 марта 2009 года по системе "Банк—клиент" "Дело" начало перечислять деньги на этот счет. Платежки подписывал гендиректор компании Олег Царев, которого следствие считает номинальным руководителем и подозревает, что он лишь выполнял указания владельца лизинговой компании господина Пака. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн.

В следственном комитете при МВД РФ "Ъ" высказали опасение, что после освобождения господин Пак может покинуть Россию и перебраться в Лондон, где сейчас находится несколько бывших руководителей БТА банка. Генпрокуратура уже обжаловала решение Тверского суда.


Владислав Трифонов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 23.12.2009, 10:47
Сообщение #4


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?
Контрольный пакет акций банка БТА-Казань мог перейти новым владельцам формально, чтобы спасти татарстанские активы Аблязова
Оригинал этого материала
© "Бизнес Online", 21.12.2009, Кому продали банк БТА-Казань?

Денис Симонов


Мухтар Аблязов

Контрольный пакет акций банка БТА-Казань официально перешел к новым владельцам. Несмотря на то, что формально новые собственники известны, кто в действительности стоит за ними, не раскрывается. "БИЗНЕС Online" попытался выяснить причины смены собственника и понять картину в целом. По одной из версий смена акционеров — есть не что иное, как попытка Мухтара Аблязова, создателя и теперь уже бывшего владельца казахстанского АО "БТА Банк", спасти свои татарстанские активы.

История со сменой собственников одного из крупнейших татарстанских банков БТА-Казань (входит в первую пятерку по объему активов — 11,4 млрд. рублей) стремительная и, как недавно было модно говорить, нетранспарентная. Сам банк придерживается формулировки "изменение в структуре акционеров". Между тем, изменение оказалось очень существенным: единовременно было продано 52,61% акций, номинально принадлежащих разным собственникам.
Официальная версия
Официальная версия была оглашена председателем правления БТА-Казань Мударисом Идрисовым. В пресс-релизе он отметил, что в банк пришли новые акционеры, "представленные в передовых отраслях с большой сетью иностранных контрагентов" и что теперь у банка появилась "возможность активного участия в одной из важнейших сфер в бизнесе республики — нефтегазовом секторе экономики".

А причину смены акционеров назвала член совета директоров БТА-Казань Елена Мессерле (она же председатель правления московского БТА Банка).

— Российские собственники решили сконцентрироваться на одном московском БТА Банке, — прокомментировала она сделку газете "РБК daily".

Для "БИЗНЕС Online" пресс-служба БТА-Казань пообещала объяснить ситуацию настолько, насколько позволит им их компетенция. Однако за две недели редакция так и не дождалась ответа и попыталась разобраться в ней самостоятельно.
"Темные лошадки" — инвесторы
Новые инвесторы, о которых сообщил сам банк, это ЗАО "Нефтяная компания Руснефтехим", ООО "Башпромрезерв" и ООО "Наяда Девелопмент". Эти названия никому на рынке ничего не говорят, поэтому, кто стоит за этими компаниями, не ясно.

ООО "Башпромрезерв" и ООО "Наяда Девелопмент" — это уж совсем "темные лошадки". До вхождения в состав акционеров БТА-Казань даже в Интернете они не оставили никаких следов. Обе принадлежат физическим лицам. Первая зарегистрирована в Уфе, вторая — в Казани. По данным, опубликованным на сайте БТА-Казань, обе компании занимаются инвестиционной деятельностью. Согласно же сведениям в базе СПАРК, "Башпромрезерв" работает в сфере добычи сырой нефти, а "Наяда Девелопмент" — в строительстве.

Московское ЗАО "Нефтяная компания Руснефтехим" — единственная более или менее известная компания среди новых акционеров. Она же единственная подробно описана в официальном сообщении банка. Компания входит в состав группы компаний "Руснефтехим", основным видом деятельности которой является нефтепереработка, нефтехимическое производство, реализация нефтепродуктов, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Кстати, одним из ее владельцев является 34-летний московский бизнесмен Максим Пухликов, прозванный "красным олигархом" за то, что, шел третьим номером в списке КПРФ по Красноярскому краю в 2007 году на прошлых выборах в Госдуму.
Казахско-московская предыстория
Стоит отметить, что появлению этих новых "темных" акционеров предшествовала целая цепочка скандальных событий, связанных с одним из крупнейших казахстанских банков АО "БТА Банк" (в октябре 2007 года его активы составляли $24 млрд.) и его московским тезкой ООО "БТА Банком". Именно тезкой, потому что в течение года московская "дочка" казахстанского финансового гиганта путем нескольких махинаций была выведена из-под его контроля. Все скандальные события связаны с именем Мухтара Аблязова — казахского олигарха, создателя, бывшего владельца и председателя совета директоров АО "БТА Банк", скрывающегося в настоящее время в Великобритании.

Напомним, что Казахстан вошел в острую фазу кризиса на год раньше, чем Россия, осенью 2007 года. При чем удар по экономике оказался гораздо существеннее. Казахстанские банки, бурно развивавшиеся на внешние заемные средства и активно накачивавшие пузыри на собственном рынке недвижимости, после начала ипотечного кризиса в США посыпались один за другим. От краха их спасло государство — вначале кредитной поддержкой из госбюджета, а потом национализацией.

Интересно, что долги казахского БТА Банка оценивались примерно в $12 млрд., при чем большая их часть должна была быть погашена в 2009 году. Сам банк с другой стороны столкнулся с гигантским ростом просрочки: 74% его кредитного портфеля оказались невозвратными кредитами. В этих условиях в феврале 2009 правительство Казахстана было вынуждено пойти на национализацию системообразующего банка, влив в его капитал порядка $2 млрд. Тогда же стало широко известно, что бывший его глава Аблязов на средства, полученные от казахстанских вкладчиков и путем заимствований на Западе, активно кредитовал собственные компании и проекты за рубежом, в том числе в России.

В нашей стране, например, аблязовскому холдингу "Евразия" принадлежит несколько крупных объектов недвижимости в Москве: строящийся торгово-развлекательный комплекс у Павелецкого вокзала (100 тыс. кв. метров), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. метров), строящийся в московском международном деловом центре "Москва-Сити" 75-этажный небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. метров), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь".

Чтобы вернуть выведенные из банка и страны миллиарды, казахстанские власти начали судебное преследование олигарха, от которого он бежал вначале в Россию. Здесь Аблязов уже заранее подготовил запасную площадку. Например, в течение 2008 года при помощи нескольких ООО, зарегистрированных в нашей стране через оффшорные компании, Аблязов сумел размыть долю казахстанского БТА в уставном капитале московского БТА и перевести его под личный контроль.

Однако Аблязов противостоял не кому-нибудь, а государству в лице Нурсултана Назарбаева. Поэтому неудивительно, что в августе 2009 года уголовное дело на него было заведено и в нашей стране. Ему предъявлено обвинение в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн. Эти деньги через кредиты ООО "ЛК "Дельта" и цепь оффшорных компаний Аблязов увел на Запад. Уже после этого следственные органы начали проверки по факту размывания доли казахстанского БТА в московском БТА. Естественно, что и здесь творились такие дела, что уже финансовые власти России схватились за голову. Так Аблязов подозревается в хищении средств Банка России через кредиты московскому БТА. Банк получил от ЦБ более 24 млрд.рублей в виде беззалоговых кредитов. По разным данным в никуда из них ушли 13 млрд. рублей государственных средств РФ.

Столь скандальное дело было предано огласке и даже попало на федеральные каналы в выпуски новостей. Однако до поры, до времени оно, к счастью, никак не касалось БТА-Казань. И вот после всего этого становится известно об "изменении в составе акционеров" татарстанского банка. Что это значит?
Кому принадлежала БТА-Казань до декабря 2009 года?
Напомним, что с середины 2005 года, когда ОАО "Волжско-Камский акционерный банк" был приобретен казахстанскими акционерами и переименован в ОАО "АКБ "БТА-Казань", он считался "дочкой" казахстанского БТА Банка.

По состоянию на 1 октября 2009 года казахстанский БТА владел 47,32% акций татарстанского банка. Остальные акции (52,61%) были распределены между четырьмя московскими компаниями: ООО "Рикас Финанс", ООО "ПСК "АМК-ИНВЕСТ", ООО "ДельтаТорг" и ООО "ТуранАлем Капитал". Однако все четыре пакета акций этих, на первый взгляд, разных собственников находились в управлении одной компании — их номинального держателя ООО "Депозитарий Иркол". Кроме того, всем этим четырем ООО принадлежат практически равные доли (примерно по 19-20%) в уставном капитале московского БТА, то есть в общей сумме порядка 78%.

По данным Вести.RU, бенифициаром этой доли являются не мифические "московские собственники", упоминаемые Мессерле, а один человек — Аблязов. То есть именно ему принадлежали 52,61% акций, которые в конце ноября были проданы новым собственникам, но кому?

Банковская среда в Татарстане довольно узкая, и когда происходят такие серьезные сделки, информация все равно просачивается. Однако о том, что произошло на этот раз, доподлинно никому вне БТА-Казань неизвестно. "БИЗНЕС Online" опросил свои источники в банковской среде, выяснилось, что полную картину никто не знает — БТА-Казань довольно закрытая структура. Поэтому на основе высказанных предположений мы выстроили несколько версий происходящего.
Неофициальная версия №1: купили старые собственники
В условиях неопределенности старые собственники банка вполне могли даже не купить, а "отжать" банк у Аблязова на своих условиях.

Интересное наблюдение: в этом году, вопреки кризису он в четыре раза увеличил объемы кредитования строительства. За 9 месяцев он выдал кредитов строительному сектору на общую сумму более 2 млрд. рублей. Факт интересный, учитывая любовь казахского банкира к девелоперским проектам. Возможно, это была некая плата ему...

Оговоримся, что появление в качестве новых собственников старых — это самая невероятная версия (вероятность 10%).
Неофициальная версия №2: реальная продажа
Аблязов мог действительно продать принадлежащие ему акции независимым компаниям. Таким образом, он все равно увел деньги из-под носа казахстанских властей и получил свое, но уже в виде средств от продажи акций. Но в эту версию — с приходом новых собственников — верится с трудом. Ибо банковский бизнес в России сейчас плохо продается. Если все-таки кто-то решается на такое приобретение, обычно это известные бизнес-группы, чьи мотивы при покупке банка понятны. И новые владельцы не стараются скрыть себя (как тот же Коркунов). Так что и эта версия слаба (вероятность 20%).
Неофициальная версия №3: псевдопродажа
После того, как казахстанские власти добрались до московской собственности Аблязова, он не мог не понимать, что рано или поздно они дотянуться и до его татарстанских активов. Поэтому, по одной из версий, распространенных в банковской среде, казахский олигарх попытался вывести активы и из БТА-Казань. Однако в Татарстане это сделать оказалось не просто. Нынешний председатель правления БТА-Казань Мударис Идрисов — не технический менеджер, а один из влиятельнейших банкиров республики. В свое время возглавлял "АК БАРС" БАНК, был вхож в высшие эшелоны власти. Поэтому он понимает, что за самочувствие БТА-Казань, одного из крупнейших местных банков, он отвечает своим именем и репутацией, в первую очередь, в глазах руководителей Татарстана. Идрисов не мог допустить вывода активов из БТА-Казань, у которого масса тех же вкладчиков. А если бы допустил, то, наверняка, ушел бы заранее со своего поста, чтобы не нести ответственность за дела Аблязова.

Учитывая это, казахский олигарх — под давлением правления банка — мог сыграть цивилизованно. Например, спрятать свои активы здесь, якобы продав новым российским собственникам. В действительности же реальный контроль над БТА-Казань Аблязов сохранил. И за новыми акционерами стоит именно он. Это самая вероятная версия, по мнению, наших источников (вероятность 70%).

"БИЗНЕС Online" по-прежнему готов озвучить ту версию событий, которую БТА-Казань сочтет нужным изложить.

http://www.compromat.ru/page_28690.htm
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 19.3.2010, 15:02
Сообщение #5


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау"). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг "Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову.

Заседание, на котором Тверской райсуд должен был рассмотреть ходатайства следствия об аресте задержанных на десять суток, было назначено на 16 часов, однако началось оно гораздо позже. Вначале долго ждали прокурора, а когда он наконец появился, выяснилось, что представитель надзорного органа незнаком с материалами следствия. Об этом же заявили и адвокаты задержанных.

Пока их знакомили с материалами, задержанные сидели на первом этаже суда под охраной спецназовцев в масках. Наконец началось рассмотрение ходатайств. Первым в зал заседаний препроводили господина Волкова. Однако судья еще не успел установить его личность, как адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его клиент был избит при задержании, а потому чувствует себя очень плохо. По настоянию защиты в суд вызвали скорую. Осмотрев подсудимого, врач сказал, что может диагностировать у того ушиб в области поясницы, а для более детального обследования господина Волкова надо отправить в стационар, где есть рентген и УЗИ. Стороны долго препирались по поводу того, может ли гендиректор "Евразия логистик" предстать перед судом, наконец следователь по делу взял всю ответственность на себя и заседание по существу ходатайства было объявлено открытым.

Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении $72 млн у казахского БТА-банка. Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". Главным из них оказался Мухтар Аблязов.

Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию.

В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители "Евразия логистик" и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.

["Ведомости", 19.03.2010, "ОПГ "Евразия"": По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых.[…]
Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник «Константиново» (8 млн кв. м) в Домодедове, «Евразия Тауэр» (208 000 кв. м) в «Москва-сити», океанариум (180 000 кв. м) на Поклонной горе в Москве. «Евразия логистик» была выделена из ИПГ в 2005-2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель — около 10 млн кв. м, среди проектов — парк «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске. — Врезка К.ру]

В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне). Ранее, напомним, господин Аблязов был объявлен в розыск Казахстаном за не менее масштабные хищения. Из фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг", которым меру пресечения Тверской суд избрал вчера поздно вечером.

"Будучи руководителем казахского БТА-банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс,— заявил вчера "Ъ" господин Аблязов.— Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили — происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей". По словам господина Аблязова, его проблемы связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями". "В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева".

Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта о строительстве в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново. Согласно проекту, представленному руководством холдинга "Евразия", к 2015 году в Константиново предстояло построить 9,1 млн кв. м недвижимости, бизнес-парк с офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный и выставочный центры и гоночную трассу. Население города, который сейчас является небольшим поселком, должно было составить 150 тыс. человек, а суммарный объем инвестиций — $15 млрд.

Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил "Ъ", что в пятницу гендиректор "Евразия логистик" Александр Волков должен был участвовать в совещании по строительству социальных объектов в Константиново — школы и детского сада. "То, что с ним произошло, стало для меня полной неожиданностью",— заявил господин Городецкий. По его словам, администрация Домодедово сотрудничает с "Евразия логистик" около пяти лет. "В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно короткий срок логопарк "Северное Домодедово", а прошлом году начали работы в городе-спутнике Константиново". Правда, пока, как говорит господин Городецкий, реализуется в основном подготовка проекта — за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть коммуникаций, началось строительство автодрома. "Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями",— добавил он.

http://www.compromat.ru/page_28955.htm
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 2.9.2010, 10:38
Сообщение #6


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




"Евразия логистик" добавили организованности
// Следствие утяжелило статьи по делу о хищении средств БТА-банка

Газета «Коммерсантъ» № 161 (4461) от 02.09.2010


Как стало известно "Ъ", следственный комитет (СК) при МВД РФ предъявил обвинения в новой редакции гендиректору компании "Евразия логистик" Александру Волкову, главе юридического департамента компании Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финансовому директору Артему Бондаренко. Всем им инкриминируется участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА-банка. Следствие утяжелило обвинение, указав, что деяния, вменяемые в вину фигурантам, были совершены "в составе организованной группы", создателем и руководителем которой, по данным правоохранительных органов, являлся бывший глава и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, ныне находящийся в Лондоне.

Первоначальное обвинение топ-менеджерам "Евразия логистик" Волкову, Воротынцеву, Белову и Бондаренко было предъявлено в марте этого года (см. "Ъ" от 29 марта). Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). Однако на прошлой неделе СК при МВД РФ, как стало известно "Ъ", утяжелил квалификацию обвинения: теперь фигурантам инкриминируются те же преступления, но совершенные "в составе организованной группы". Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге. Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске).

Как говорится в материалах расследования, роли в преступной группе были четко распределены. Артур Трофимов, считают следователи, занимался оперативным управлением незаконными сделками и руководил нижестоящими исполнителями, Александр Волков отвечал за махинации, в которых непосредственно была задействована "Евразия логистик", и отдавал команды своим подчиненным Бондаренко, Белову и Воротынцеву.

По данным следствия, еще в середине 2006 года Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под покупку которого банк "Тураналем" (позже переименованный в БТА-банк) мог бы выдать крупный кредит. Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited, Winterra Holdings Limited, имеющих счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке. Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и значились топ-менеджеры "Евразия логистик" или подставные лица. По указанию Александра Волкова в целях введения "в заблуждение членов кредитного комитета банка" Артем Бондаренко, говорится в деле, даже летал в Алма-Ату, где на кредитном комитете защищал этот проект.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на латвийские счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА-банка по указанию его владельца по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы.

Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога у банка. В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка HypoVereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Тураналем" заплатил неустойку в размере 251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела датируется 2008 годом и касается кредита на сумму $230 млн, который был выдан банком под покупку земельного участка в Мытищинском районе.

Адвокат Дениса Воротынцева Юрий Гервис отметил "Ъ", что обвинение его подзащитному он считает надуманным и у следствия так и не появилось доказательств вины его клиента. "Рядовой юрист, который никогда не был даже знаком с Аблязовым, становится едва ли не центральной фигурой этого дела",— сказал "Ъ" адвокат.


Владислав Трифонов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 6.9.2010, 12:13
Сообщение #7


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




"Евразии логистик" проштамповали СИЗО
// Руководителям компании продлили арест до следующего года


Газета «Коммерсантъ» № 163/П (4463) от 06.09.2010


Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайства следственного комитета при МВД России (СК при МВД), продлил сроки содержания под стражей до января 2011 года гендиректору компании "Евразия логистик" Александру Волкову, главе юридического департамента компании Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финансовому директору Артему Бондаренко. Они обвиняются в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА-банка. Защита говорит, что предпринимателей фактически взяли в заложники.

Рассматривать ходатайства о продлении арестов топ-менеджеров "Евразии логистик" Тверской суд начал еще в середине недели, а закончил только в минувшую пятницу. СК при МВД, как сообщал "Ъ", утяжелил предъявленные им ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере) квалификацией "в составе организованной группы". Создателем и руководителем этой группы, как считают следователи, являлся бывший глава и владелец казахского БТА-банка Мухтар Аблязов, ныне находящийся в Лондоне.

Сам Мухтар Аблязов, напомним, уже заявлял, что БТА-банк в то время, когда он был там топ-менеджером, не испытывал проблем, а был отобран властями по политическим основаниям.

Срок следствия по делу Александра Волкова, Дениса Воротынцева, Алексея Белова и Артема Бондаренко продлевался дважды, в последний раз — до 3 января 2011 года. В соответствии с этим СК при МВД и просил суд оставить обвиняемых под стражей до этой даты, то есть на срок более четырех месяцев.

Как рассказали "Ъ" адвокаты, участвовавшие в рассмотрении ходатайств, обоснованием продления срока арестов следствие себя не особенно затрудняло: планируется проведение новых следственных действий, допросов, установление соучастников преступлений и проч. Причем если раньше к арестным ходатайствам по делу прилагались агентурные справки, свидетельствующие, например, о переговорах фигурантов с кем-то о якобы предполагаемом давлении на свидетелей и т. п., то сейчас обошлось и без них. "Ходатайства были какими-то формальными",— сказал "Ъ" один из участников разбирательства.

Защита, напротив, подошла к делу неформально. Адвокаты и сами подсудимые отметили, что готовы сотрудничать со следствием, однако следствие избегает такого сотрудничества: допросы обвиняемых были проведены еще в марте этого года, сразу после задержания, после чего следствие о них как бы забыло. И что инкриминируемые им преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности, а за такие преступления в соответствии с президентскими поправками в УПК РФ брать под стражу до приговора суда вообще нельзя. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог или домашний арест, поскольку в разъяснениях к президентским поправкам предлагается шире использовать эти меры в экономических делах.

Как отметил один из адвокатов Юрий Гервис, защищающий Дениса Воротынцева, "если раньше мы предлагали залог в 20 млн рублей, то на последнем заседании уже оставили сумму на усмотрение суда". Но и это предложение даже не стали рассматривать.

Со своей стороны следователи на ходатайство о переводе обвиняемых под домашний арест или залог возразили, в частности, что Алексей Белов, оказавшись на свободе и имея загранпаспорт, может уехать в Великобританию. Денису Воротынцеву в случае освобождения следствие заранее инкриминировало уничтожение доказательств по делу, которые, как выразилась уже его защита, "должны где-то находиться".

Тверской райсуд встал на сторону следствия и решил, что его доводы "в своей совокупности дают достаточные основания опасаться того", что оказавшись на свободе, фигуранты дела скроются или каким-то иным способом воспрепятствуют следствию. Адвокаты топ-менеджеров попытались сдать загранпаспорта своих подзащитных прямо в зале суда, однако следователь и суд отказались их принять. Всем четырем предпринимателям продлили арест до 3 января 2011 года.

Как отметил адвокат Андрей Громаков, защищающий Артема Бондаренко, это еще не предел. "Отвечая на вопрос судьи, следователь сказал, что, возможно, завершит расследование дела к марту 2011 года",— сказал он. А адвокат Гервис просто сказал, что его подзащитный и другие обвиняемые по делу оказались в положении заложников. "Воротынцев стал участником преступной группы только за то, что подготовил проект юридических документов. Но он же юрист, и это его прямая обязанность!" — добавил господин Гервис.

Напомним, что, как считает следствие, топ-менеджеры "Евразии логистик" приобрели крупные участки в Московской области, оформили их на офшоры, а затем под них получили и похитили кредиты у БТА банка. Сама же земля была передана третьим лицам. При этом ни самого Мухтара Аблязова, ни других топ-менеджеров "логистики", которые успели уехать за границу, в розыск СК при МВД объявлять не стало.

"При изучении ходатайств, рассмотренных в Тверском суде, я обратил внимание на то, что действовавший, как говорится в документах, "с согласия своего руководства" следователь О. Уржумцев просил во всех четырех случаях продлить аресты не до 2011-го, а до 3 января 2010 года,— сказал вчера "Ъ" председатель совета директоров "Евразии логистик" Артур Трофимов, также проходящий по этому делу и ныне проживающий за границей.— Понятно, что это ошибка. Но одно только это обстоятельство говорит о качестве работы следователя и о позиции суда, который, как вам скажет любой юрист, вообще не должен был принимать к рассмотрению эти ходатайства". По словам Артура Трофимова, и в других материалах дела имеется множество неточностей: например, неправильно указываются названия компаний и должности сотрудников. Артур Трофимов также заявил, что уголовное дело, по его мнению, связано с попыткой рейдерского захвата. "Задача рейдера — сделать так, чтобы компания сначала упала, а затем стала объектом легкого поглощения",— пояснил он.


Федор Максимов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 12.11.2010, 13:06
Сообщение #8


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




БТА-банк взял в осаду Eurasia Tower
// и претендует на половину небоскреба в "Москва-Сити"


Газета «Коммерсантъ» № 209 (4509) от 12.11.2010


Как стало известно "Ъ", БТА-банк в Высоком суде Лондона пытается доказать свои права на 50% башни Eurasia Tower (площадь — 211 тыс. кв. м) в деловом центре "Москва-Сити". До конца прошлого года эта доля принадлежала структурам экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, но потом ее выкупила за $50 млн группа MCG Павла Фукса.

Несколько месяцев назад казахский БТА-банк подал иск в Высокий суд Лондона, чтобы доказать свои права на 50% строящейся башни Eurasia Tower в "Москва-Сити", говорит "Ъ" источник, близкий к одной из сторон судебного разбирательства. Соответчиком по иску выступает структура группы MCG Павла Фукса, которая выкупила эту долю у ИПГ "Евразия" Мухтара Аблязова в конце 2009 года (до этой сделки партнеры владели небоскребом на паритетных началах).

Вчера Павел Фукс подтвердил существование иска. По его словам, доля ИПГ была выкуплена за $50 млн. Всего в проект было инвестировано около $200 млн. В пресс-службе БТА отметили, что банк начиная с августа 2009 года подал в Высокий суд Лондона ряд исков к Мухтару Аблязову. В качестве обеспечительных мер суд наложил запрет на отчуждение господином Аблязовым своей доли в проекте Eurasia Tower и других активов, которыми он владеет или контролирует прямо или косвенно. Кроме того, как пояснили "Ъ" в БТА, в марте этого года банк подал к Мухтару Аблязову еще один иск, где требуется вернуть средства, "выведенные из банка под видом кредитов на финансирование строительства Eurasia Tower".

Проблемы у Мухтара Аблязова появились в начале 2009 года, когда правительство Казахстана приняло решение национализировать БТА-банк, который находился в предбанкротном состоянии. В марте 2009 года в отношении бизнесмена, уехавшего за границу, было заведено уголовное дело. Следственный комитет при МВД РФ по заявлению БТА-банка предъявил ряду топ-менеджеров ИПГ "Евразия" и "Евразия логистик" (контролируемые господином Аблязовым) обвинения в хищении у банка кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости на $2,8 млрд (см. "Ъ" от 2 сентября).

"Если БТА-банк выиграет у структур Мухтара Аблязова и не получит деньги, он сможет требовать долю в Eurasia Tower. Победа БТА в этом деле даст структурам MCG нового партнера, что нас вполне устраивает, но в этом случае MCG будет добиваться возврата заплаченных денег",— отмечает юрист Виктор Бирюков, представляющий интересы господина Фукса. После решения юридических проблем с российскими активами Мухтара Аблязова БТА-банк на первом этапе будет развивать их самостоятельно или в партнерстве с другими соинвесторами, предполагает источник "Ъ", близкий к казахскому банку. Партнер юридической фирмы "Юков, Хренов и партнеры" Андрей Юков отмечает, что подобное разбирательство в Высоком суде Лондона может длиться от полутора лет и более.

По словам советника президента ОАО "Сити" (управляющая компания ММДЦ "Москва-Сити") Дмитрия Гранкина, строительство Eurasia Tower было приостановлено в разгар кризиса на уровне 50-го этажа и пока не возобновлено. Помимо этого небоскреба MCG строит в "Москва-Сити" другой комплекс — Imperia Tower (280 тыс. кв. м). Портфель всех проектов MCG — около 4 млн кв. м.


Ольга Сичкарь, Халиль Аминов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 9.12.2010, 14:55
Сообщение #9


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Суд удалялся на экстрадицию
// Топ-менеджера БТА-банка разрешено демократично этапировать в Казахстан

Газета «Коммерсантъ» № 228 (4528) от 09.12.2010


Вчера Мосгорсуд признал обоснованным решение замгенпрокурора РФ Александра Звягинцева об экстрадиции в Казахстан бывшего топ-менеджера БТА-банка Вероники Ефимовой, обвиняемой в растрате $3,3 млрд. Защита утверждала, что дело госпожи Ефимовой политическое. Отчасти признала это и коллегия суда, отметившая успехи Казахстана в демократизации общества.

Оглашая определение, председатель судебной тройки Ирина Вырышева напомнила, что Веронику Ефимову в Казахстане обвиняют в соучастии в растрате $3,3 млрд средств АО "БТА-банк" путем "выдачи кредитов аффилированным офшорным компаниям". 21 апреля 2010 года заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев удовлетворил запрос Казахстана об экстрадиции госпожи Ефимовой, которую задержали в Москве. Однако исполнить данное решение российские власти не смогли, поскольку госпожа Ефимова обжаловала его в Мосгорсуде. В июне этого года Мосгорсуд отклонил жалобу обвиняемой, однако Верховный суд России вернул дело на новое рассмотрение.

В вынесенном вчера определении отмечается, что обосновывая невозможность выдачи Вероники Ефимовой в Казахстан, ее защитники утверждали, что там их доверительницу преследуют по политическим мотивам, поскольку она "является сторонницей организатора движения "Демократический выбор Казахстана" экс-руководителя БТА-банка Мухтара Аблязова, объявленного "личным врагом" президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (господин Аблязов, объявленный в розыск, скрывается в Лондоне.— "Ъ")". При этом, доказывали защитники, в случае экстрадиции Вероники Ефимовой на родину "к ней самой, ее матери и малолетнему ребенку может быть применено самое жестокое обращение и даже пытки". Однако Мосгорсуд определил, что "жалоба Вероники Ефимовой удовлетворению не подлежит".

Обосновывая отказ, суд указал, что "доводы защиты о применении к ней в Казахстане пыток и жестокого обращения носят предположительный характер", тем более что "Казахстан присоединился к основным конвенциям ООН в области прав человека и выполняет взятые на себя обязательства". К тому же, отметил суд, сейчас Казахстан является страной, председательствующей в ОБСЕ, что, по мнению коллегии, также свидетельствует о признании международным сообществом достижений Казахстана в области прав человека.

С учетом же того, что Вероника Ефимова формально является гражданкой Казахстана, у суда, отмечено в определении, нет оснований для запрета ее выдачи властям этой страны. Тем более что 4 декабря 2009 года управление по вопросам гражданства Федеральной миграционной службы отказало госпоже Ефимовой в признании ее беженцем на территории России (в апреле 2010 года это решение было подтверждено Замоскворецким райсудом Москвы).

Ссылки же защиты на решения Европейского суда по правам человека, запрещавшего в аналогичных ситуациях властям Украины выдачу граждан Казахстана на родину, были признаны судом неубедительными. Как сказано в определении, "данные решения не позволяют сделать вывод о незаконности решения Генпрокуратуры РФ о выдаче именно Ефимовой правоохранительным органам Казахстана".

"Защита считает, что судебная коллегия Мосгорсуда вынесла необоснованное решение,— заявил вчера "Ъ" адвокат Сергей Бровченко.— И оно будет обязательно обжаловано в Верховном суде РФ". Адвокат Бровченко напомнил, что Евросуд запретил России выдавать Веронику Ефимову в Казахстан до рассмотрения ее жалобы в Страсбурге по существу. Как отметил защитник Бровченко, ссылки суда на заверения казахских властей о неприменении к Веронике Ефимовой пыток ничего не стоят. "В этой среднеазиатской стране какие-либо гарантии может дать только ее президент, но от него мы никаких заверений не получали".


Алексей Соковнин


Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 28.4.2011, 18:01
Сообщение #10


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №75 (4616), 28.04.2011

Дело БТА-банка кладут на депозит
Верховный суд освободил под залог 50 млн и 40 млн руб. руководителей "Евразии логистик"

Как стало известно "Ъ", Верховный суд РФ освободил под залог 50 млн и 40 млн руб. соответственно финансового директора ООО "Евразия логистик" Артема Бондаренко и директора по экономике компании Алексея Белова. Оба обвиняются в незаконном выводе активов крупнейшего в Казахстане БТА-банка на сумму более $4 млрд. Организатором этой аферы следственные органы считают бывшего владельца банка Мухтара Аблязова, который в России заочно арестован и объявлен в розыск.


Жалобы защиты руководителей ООО "Евразия логистик" Алексея Белова и Артема Бондаренко на очередное продление последним ареста Верховный суд РФ, по данным "Ъ", рассматривал 26 апреля. Адвокаты требовали отменить решения, вынесенные Мосгорсудом в отношении их подзащитных 16 и 18 марта соответственно. Тогда суд постановил оставить обоих под стражей.


На этот раз Верховный суд, ранее неизменно оставлявший без удовлетворения жалобы адвокатов по этому делу, согласился с предложением защитников и изменил меру пресечения бизнесменам. Оба по решению Верховного суда выйдут на свободу под залог. Артему Бондаренко залог назначен в размере 50 млн, а Алексею Белову — 40 млн руб. Отметим, что 50 млн руб. и по сей день является наивысшим в истории современной России размером залога: именно такую сумму суд назначал бывшему вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну и главе "Вашего финансового попечителя" Василию Бойко.


Обвиняемые Бондаренко и Белов выйдут из СИЗО сразу после перечисления названных сумм на депозит суда. Напомним, что оба менеджера, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и других преступлениях, находятся под стражей с 18 марта прошлого года.


В пресс-службе Верховного суда "Ъ" подтвердили факт вынесения решения о залоге. "Мотивировка нам неизвестна, так как во время заседания была оглашена лишь резолютивная часть судебного решения",— сказали в пресс-службе. В свою очередь, адвокат Андрей Громаков, представляющий интересы Артема Бондаренко, отказался от комментариев, загадочно пояснив, что "сейчас явно не время для этого". Любопытно, что адвокаты остальных фигурантов дела, остающихся сейчас под арестом (всего по делу проходят семь человек, трое из них, в том числе Мухтар Аблязов, числятся в розыске), также не стали комментировать ни решение Верховного суда, ни возможность подачи соответствующих ходатайств о залогах и для своих подзащитных.


Как неоднократно сообщал "Ъ", гендиректор крупнейшей российской логистической компании "Евразия логистик" Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финансовый директор Артем Бондаренко обвиняются в подделке документов, мошенничестве и хищении кредитов у казахского БТА-банка на сумму $1,5 млрд, а также в хищении недвижимости, которая находилась в залоге у банка, на сумму $2,8 млрд. Как считает следствие, в конце января 2009 года владелец банка Мухтар Аблязов, узнав о решении властей Казахстана национализировать БТА-банк (на тот момент он был крупнейшим розничным банком страны), дал указание своим подчиненным вывести из банка наиболее ликвидные активы. Для решения этой задачи, считает следствие, обвиняемые, подделав подпись представителя БТА-банка, изготовили подложные бумаги о расторжении договоров-залогов, заключенных банком с десятком своих заемщиков. Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые помимо должностей в "Евразии логистик" также занимали руководящие посты в фирмах-кредиторах, подписали эти липовые документы и зарегистрировали их. В результате были похищены земельные участки в Домодедовском районе общей площадью 2,5 тыс. га. Одновременно с этим те же лица, считает следствие, изготовив 24 подложных договора цессии, вывели с их помощью на десятки подставных офшорных компаний кредиты, похитив их.


Незадолго до решения Верховного суда, как сообщал "Ъ", следственный комитет при МВД РФ завершил расследование первого эпизода этого объемного уголовного дела (всего их восемь). Он связан с хищением земельных участков в Домодедовском районе. Остальные семь эпизодов дела выделены теперь в отдельное производство, расследованием, как и ранее, будет заниматься бригада под руководством следователя по особым важным делам Олега Уржумцева.


Ни один из фигурантов этого дела вину не признает. Все они, включая и Мухтара Аблязова, называют уголовное преследование политически мотивированным. Сам банкир, который в последнее время проживает в Лондоне, не раз заявлял, что причины национализации БТА-банка и последующего возбуждения в отношении него уголовного дела связаны с его оппозиционной деятельностью по отношению к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.


В следственном комитете при МВД РФ официально комментировать решение Верховного суда о залоге не стали. Приватно же сотрудники ведомства признались "Ъ", что "ошарашены" им. "Верховному суду отлично известно, что подельники этих лиц сбежали за границу,— пояснил один из сотрудников.— Гарантий того, что освобожденные не последуют их примеру, нет никаких".


Владислав Трифонов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 21.7.2011, 10:52
Сообщение #11


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №132 (4673), 21.07.2011

У ЦБ лопнуло спасение
Без лицензии останется банк с рекордным объемом депозитов



В российской банковской системе произошел крупнейший страховой случай — как стало известно "Ъ", вчера Банк России принял решение об отзыве лицензии у подконтрольного структурам опального казахского предпринимателя Мухтара Аблязова АМТ-банка, в котором граждане разместили депозитов более чем на 15 млрд руб. Еще столько же банк в совокупности должен самому ЦБ и компаниям, разместившим в нем средства. Банки с таким объемом вкладов до сих пор было принято спасать, но, видимо, свой репутационный лимит регулятор исчерпал после решения о санации Банка Москвы.


О решении ЦБ по отзыву лицензии у АМТ-банка (бывший БТА) "Ъ" сообщили сразу несколько осведомленных об этом источников. "В среду в ЦБ прошло заседание комитета банковского надзора, где и было решено отозвать лицензию",— уточнил один из собеседников "Ъ". Пресс-релизы о принятых на комитете банковского надзора решениях по отзыву у банков лицензий Банк России традиционно публикует на следующий день, поэтому официальная информация о принятом решении должна появиться на сайте ЦБ сегодня. Вчера несколько представителей Банка России отказались комментировать какие-либо вопросы в отношении АМТ-банка. В пресс-службе АМТ-банка на официальный запрос о причинах отзыва лицензии сообщили, что "банк оставляет запрос без комментариев".


Отзыв лицензии у АМТ-банка — самый крупный страховой случай с начала существования в России системы страхования вкладов (была введена в 2005 году).


На 1 июля вклады физлиц в АМТ-банке составляли 15,6 млрд руб. Прежде самые крупные выплаты АСВ пришлись на возврат вкладов клиентам Тюменьэнергобанка (около 5 млрд руб.), а также шести банков группы Матвея Урина (в совокупности свыше 15 млрд руб.). Кроме того, АМТ-банк стал последним банком, лишившимся лицензии из тех, кто остался должен ЦБ по полученным в кризис беззалоговым кредитам. Неоднократная реструктуризация этого долга, начатая осенью 2009 года, не помогла АМТ-банку выжить, зато дала возможность Банку России сократить размер потерь. Если на момент начала реструктуризации в ноябре 2009 года объем задолженности банка перед регулятором составлял 11,9 млрд руб., то в результате частичного погашения долга к 1 июля текущего года он снизился до 7,4 млрд руб.


Впрочем, не исключено, что попытки АМТ-банка расплатиться с ЦБ любыми средствами как раз и спровоцировали отзыв лицензии. Банк, пытаясь сформировать средства для погашения долга перед ЦБ, начал привлекать средства во вклады по завышенным ставкам. "Идеологически было неправильно направлять эти средства на погашение долга перед ЦБ и осенью прошлого года это стало вызывать вопросы о целесообразности отзыва лицензии у банка",— рассказывал ранее источник "Ъ", близкий к регуляторам. По сведениям "Ъ", как раз тогда АМТ-банку и было введено ограничение по абсолютному объему привлекаемых вкладов на уровне примерно в 13 млрд руб. И поначалу банк его соблюдал: в его отчетности видно, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года объем вкладов оставался практически неизменным. "К концу 2010 года АМТ-банку в результате серии выигрышей в судах удалось получить в собственность залоги по ряду кредитов и погашение долга перед ЦБ стало производиться уже из средств от их реализации, а вопрос об отзыве у него лицензии перестал быть актуальным",— указывал источник "Ъ".


Впрочем, с нового года, несмотря на ограничение, вклады граждан в АМТ-банке снова стали демонстрировать рост, причем в отдельные месяцы он составлял 500-900 млн руб. В результате с 13,2 млрд руб. по итогам октября 2010 года депозиты физлиц в АМТ-банке увеличились до 15,6 млрд руб. по итогам июня 2011 года. По словам источников "Ъ", систематическое несоблюдение указаний Банка России об ограничении вкладов как раз и стало причиной отзыва лицензии АМТ-банка. Других очевидных поводов для этого в отчетности банка нет: по итогам первого и второго кварталов этого года он оставался прибыльным, в то время как по итогам 2010 года показал убыток чуть более чем 1 млрд руб. Норматив достаточности капитала у банка намного выше установленного ЦБ минимума в 10% (27,4% на 1 апреля). Существенного снижения абсолютного размера собственных средств не наблюдалось. "Мне неизвестно, какая на самом деле ситуация в этом банке, но если его отчетность достоверна, то похоже, что лицензия у него действительно могла быть отозвана за нарушение каких-то предписаний регулятора",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. Впрочем, он не исключил, что одним из поводов для отзыва лицензии могла стать недостоверность отчетности.


О том, что отчетность АМТ-банка, скорее всего, не отражает реальное положение банка, говорит и источник "Ъ", близкий к банку и знакомый с особенностями формирования его баланса. "Несмотря на достаточно внушительный размер активов, большинство из них — пустые,— указывает собеседник "Ъ".— Это отчетливо видно из большого объема так называемых накопленных, то есть не полученных, но и не просроченных, а лишь ожидаемых процентов по кредитам, что является явным признаком того, что кредиты не обслуживаются". По данным формы 101 АМТ-банка на 1 июля, на счете "требования по получению процентов" было отражено 8,8 млрд руб. при объеме кредитного портфеля чуть более 30 млрд руб. Например, у Сбербанка на этом счете отражено около 25 млрд руб. при портфеле более, чем в 6 трлн руб. У Юникредитбанка — 2,5 млрд руб. при портфеле более 400 млрд руб. "Такая конфигурация бизнеса сравнима с пирамидой: долг ЦБ и вклады гасились за счет новых привлечений от клиентов", — резюмирует собеседник "Ъ".


АМТ-банк, учитывая объем обязательств перед физлицами, формально попадает под критерии санации: в кризис считалось, что оздоровление банка целесообразно в случае, если объем вкладов физлиц в нем превышает 5 млрд руб. Однако, по мнению экспертов, в случае с АМТ-банком ЦБ пошел на крайние меры, не желая рисковать репутацией, пошатнувшейся после принятия решения о спасении Банка Москвы. Если временная администрация ЦБ, которая должна войти в банк в ближайшее время, подтвердит, что ситуация в АМТ-банке выглядит так, как ее описывают источники "Ъ", корпоративные клиенты АМТ-банка вряд ли могут рассчитывать на возврат своих средств, считают эксперты. На 1 июля на депозитах юрлиц в банке было размещено 7,5 млрд руб., еще 0,6 млрд руб. было на расчетных счетах компаний. Признает убытки в результате отзыва у АМТ-банка лицензии, скорее всего, и ЦБ — несмотря на залоги, полученные по кредиту в ходе его реструктуризации. По сведениям "Ъ", это несколько земельных участков, балансовая стоимость которых была сильно завышена.


Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 22.7.2011, 16:52
Сообщение #12


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №133 (4674), 22.07.2011

БТА-банк откликнулся на отзыв
Российский ЦБ столкнулся с претензиями казахского банка

На отзыв лицензии у АМТ-банка, ставший крупнейшим страховым случаем за весь период действия системы страхования вкладов, ЦБ решился не сразу. На исправление ситуации путем довнесения залогов по кредитам банку давалось более полугода, однако и этого оказалось недостаточно. Зато для казахских миноритариев АМТ-банка отсрочка стала поводом для претензий к Банку России.


Вчера Банк России опубликовал официальный пресс-релиз об отзыве лицензии у АМТ-банка. Как и предполагал "Ъ" 21 июля, поводом для этого стали недостоверная отчетность и неоднократное применение к банку мер воздействия со стороны регулятора. "АМТ-банк размещал средства в низкокачественные активы, не создавая адекватные резервы на возможные потери, не исполнял в полном объеме требования неоднократных предписаний Банка России о достоверной оценке своих активов и формировании резервов, скрывая наличие у него оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства",— говорится в сообщении ЦБ.


Как пояснил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, формальным поводом для отзыва лицензии стало недостаточное резервирование, вследствие чего капитал АМТ-банка снизился более чем на 20% при одновременном нарушении норматива Н6 (ограничивает объем кредитов, выданных одному заемщику или группе связанных). В отчетности банка такого снижения не видно, что как раз и свидетельствует о ее недостоверности.


По словам господина Сухова, снижение капитала произошло из-за выявления регулятором реального качества активов АМТ-банка в ходе проверки в конце прошлого года. По этим активам требовалось серьезно доначислить резервы, которые уменьшают капитал. "При выявлении необходимости доначисления резервов банку, если он идет на диалог с регулятором, обычно дается время на исправление ситуации — в частности, требования по дорезервированию можно снизить, повысив качество активов за счет внесения по ним обеспечения,— рассказал Михаил Сухов.— Собственно, это и было сделано в случае с АМТ-банком".


Внесение реальных залогов должно стимулировать заемщика обслуживать обеспеченные ими кредиты, ведь в противном случае он рискует утратить залоги, на это, по словам господина Сухова, и был расчет. Однако кредиты, выданные АМТ-банком, обслуживаться лучше не стали. Таким образом, основной бизнес банка не генерировал денежных потоков для расплаты по обязательствам перед вкладчиками (на 15,6 млрд руб.) и ЦБ (7,4 млрд руб.). К тому же обязательства перед вкладчиками банк, нарушая ограничение регулятора, продолжал наращивать. В мае-июне АМТ-банк повысил ставки по вкладам, что было явным признаком того, что менять модель бизнеса, предполагающую замещение отсутствующего денежного потока от основной деятельности средствами граждан, он не собирается, и ЦБ пошел на отзыв лицензии.


Прогнозировать, ждет ли далее АМТ-банк ликвидация или банкротство, в Банке России вчера не стали. Это будет зависеть от того, насколько реально то обеспечение, которое банк успел внести по необслуживаемым кредитам. Без этих данных эксперты не берутся и оценить, насколько правильным шагом была отсрочка, данная ему регулятором. С одной стороны, за это время он успел существенно сократить (с 1 сентября прошлого года на 1,42 млрд руб.), а также обеспечить свой долг перед ЦБ, с другой — объем вкладов физлиц за этот период вырос на 2,8 млрд руб.


Впрочем, внешняя оценка действий регулятора вчера все же последовала — со стороны собственников банка. Казахский БТА-банк (владеет в АМТ-банке долей 22,6%) выразил обеспокоенность отзывом лицензии у своей "дочки". Судя по заявлению БТА-банка, его основное недовольство вызывает не сам по себе отзыв лицензии — об этом казахская сторона, по ее словам, просила ЦБ давно. Проблему БТА-банк видит в том, что в ходе предоставленной АМТ-банку ЦБ отсрочки ухудшающееся финансовое положение АМТ могло быть "использовано группой Мухтара Аблязова, фактически контролирующей органы управления АМТ-банка, для банкротства АМТ и вывода активов". "В июне-июле 2011 года юридические консультанты БТА-банка в рамках английского судебного процесса получили информацию, свидетельствующую о том, что активы, незаконно выведенные из-под залога БТА-банка, были заложены в пользу АМТ-банка на основании сфальсифицированных документов, датированных задними числами",— говорится в заявлении БТА-банка.


Не согласен с отзывом лицензии и сам господин Аблязов (его структуры контролируют банк), но по другой причине. "В конце марта мы с ЦБ подписали график погашения долга и внесения обеспечения как по кредитам, выданным банком, так и по долгу банка перед ЦБ, и выполняли свои обязательства по графику,— сообщил "Ъ" господин Аблязов.— Никаких упреков в неисполнении обязательств, недовольства тем, как мы работаем, нам не высказывалось, на встречу в ЦБ руководство банка перед отзывом лицензии не вызывалось, залоги были внесены, поэтому меня это решение крайне удивило".


Ксения Дементьева, Светлана Дементьева
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 31.8.2011, 10:48
Сообщение #13


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №161 (4702), 31.08.2011

Бывшая топ-менеджер БТА-банка опять попала в суд

Вчера Мосгорсуд приступил к очередному, четвертому по счету, рассмотрению жалобы бывшего топ-менеджера казахского БТА-банка Вероники Ефимовой, обвиняемой на родине в соучастии в растрате $3 млрд. Решение о ее выдаче Казахстану было принято заместителем прокурора Александром Звягинцевым в апреле 2010 года по запросу казахской прокуратуры. На вчерашнем заседании адвокаты вновь утверждали, что казахским правоохранительным органам выдача Вероники Ефимовой нужна лишь для того, чтобы получить от нее показания на экс-руководителя БТА-банка Мухтара Аблязова, проживающего сейчас в Лондоне. Прокуроры, напротив, утверждают, что дело Вероники Ефимовой имеет чисто уголовный характер, а о политическом преследовании со стороны казахских властей речь не идет.


Выслушав мнение сторон, суд отложил заседание на 6 сентября. Как пояснили адвокаты госпожи Ефимовой, суду необходимо допросить еще одного свидетеля защиты.


Алексей Соковнин
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 1.9.2011, 20:26
Сообщение #14


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №162 (4703), 01.09.2011


Кредиты БТА-банка уходили в подмосковную землю
Завершено расследование одного из восьми эпизодов хищения средств

По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО "Евразия логистик" Александр Волков (на фото) и трое его подчиненных, подчиняясь указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, разработали схему хищения более $730 млн

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении у казахского БТА-банка более $730 млн. Обвиняемых в этом преступлении гендиректора ЗАО "Евразия логистик" Александра Волкова и троих его подчиненных следствие считает членами преступной группировки, защита же называет своих клиентов "генофондом нации" и утверждает, что они "оказались не в том месте и не в то время".


Это уголовное дело касается лишь одного из восьми эпизодов многомиллиардных хищений средств БТА-банка, расследованием которых занимается следственный департамент МВД. Обвинительное заключение, направленное для утверждения в Генпрокуратуру РФ, рассказали в департаменте, насчитывает почти 800 листов.


По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО "Евразия логистик" Александр Волков и трое его подчиненных, подчиняясь указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова (он же контролировал и логистическую компанию), разработали схему хищения более $730 млн. Помимо Волкова, финдиректора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова в преступную группу, по данным следствия, вошел также и объявленный в международный розыск гендиректор ООО "Ист Бридж Капитал" Александр Удовенко, который занимался регистрацией офшорных компаний.


Как говорится в деле, от имени шести сейшельских фирм, контролируемых Удовенко, обвиняемые подготовили и подали заявки в банк "Тураналем" (прежнее название БТА-банка) на получение кредита якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Заявки, уточнили в департаменте, содержали "заведомо ложные сведения", что не помешало банку Мухтара Аблязова выдать более $730 млн. В мае 2007 года, по данным следствия, эта сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых "участниками преступной группы, полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению", а в целях "сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили банку в залог, причем оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену".


В январе 2009 года обвиняемые, отметили в МВД, решили вывести участки из залога, для чего, подделав подпись сотрудника банка, представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки, после чего "пакет этих фиктивных документов был зарегистрирован управлением ФРС по Московской области, а имущество было продано с целью придания видимости законности владения им".


Топ-менеджеры "Евразии логистик" обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также подделке документов. Никто из них вины не признает. На данный момент Артем Бондаренко и Алексей Белов выпущены судом под залог, остальные фигуранты находятся в СИЗО. Адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы находящегося под стражей Александра Волкова, уверен, что ничего противозаконного его подзащитный не совершал, а, будучи наемным менеджером, занимался лишь "крупными инвестиционными проектами, для реализации которых требовались заемные средства". "Отслеживать происхождение этих средств это не его компетенция",— подчеркнул адвокат. "Как следует из материалов дела, в иностранном государстве иностранный гражданин украл деньги, но так как этого гражданина достать невозможно, отвечать за правонарушение почему-то должны российские бизнесмены, даже если они не имеют отношения к преступлению",— недоумевает адвокат. Назвав фигурантов дела "генофондом страны", господин Гриднев подчеркнул, что, по его мнению, вина его подзащитного не доказана, а расследование велось с грубыми нарушениями. Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков, отметив, что следствие пока не представило ему копию обвинительного заключения, также заявил, что вина его подзащитного не доказана, а все действия, которые следствие считает преступными, неоднократно проделывались другими клиентами банка. "Но к ним претензий почему-то не возникло",— отметил защитник. Оба адвоката сошлись во мнении, что их подзащитные "просто оказались не в том месте и не в то время".


По данным "Ъ", обвинительное заключение не вызвало нареканий у надзирающего за делом прокурора, и, скорее всего, уже сегодня его подпишет заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. После этого оно будет направлено в суд.


Владислав Трифонов
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 1.9.2011, 21:27
Сообщение #15


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




Цитата
ЗАО "Евразия логистик"

читаю и понять не могу) толи автор статьи мудак толи следаки очень тшатильно раследавали дело)))
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
alxhom
сообщение 1.9.2011, 21:31
Сообщение #16


Собеседник
*

Группа: Шайка и не только
Регистрация: 6.10.2008
Город: Марква




daroz,
это что ж, Воротынцев до сих пор сидит шоле?
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 1.9.2011, 21:46
Сообщение #17


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




alxhom,
Цитата
это что ж, Воротынцев до сих пор сидит шоле?

ага. причом волкову и воротынцеву в освобождение под залог отказали а на след день белова и бондаренка тот же суд под залог выпустил

тут можно хронологию отследить

Сообщение отредактировал daroz - 1.9.2011, 21:51
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 10.10.2011, 10:41
Сообщение #18


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




Центробанк добился ликвидации "АМТ-банка", несмотря на то, что признаков его банкротства не выявлено

Центробанк добился ликвидации "АМТ-банка" (прежнее название –"БТА Банк", бывшая дочерняя структура одноименной казахстанской кредитной организации). Соответствующее решение сегодня принял Арбитражный суд города Москвы. Ликвидатором он назначил Агентство по страхованию вкладов.
В ходе процесса представитель регулятора сообщил, что на дату отзыва лицензии у "АМТ-банка" – 20 июля 2011 года — остатки средств кредитной организации на корреспондентских счетах составляли 26 млн руб., на счетах ФОР в рублях – 553,46 млн руб., а в инвалюте (эквивалент в рублях) – 280,29 млн руб. Признаков банкротства "АМТ-банка" не было выявлено, поскольку активы кредитной организации (41,7 млрд руб. на дату отзыва лицензии) превышали пассивы на 4,7 млрд руб. У банка есть недвижимость в Московской области, транспортные средства (автомобили), 9 филиалов, 21 дополнительный и 4 операционных офиса, сообщалось на заседании.
Банк России отозвал лицензию у "АМТ-банка" в связи с неисполнение кредитной организацией законодательства, нормативных актов ЦБ и предписаний регулятора, а также предоставление недостоверной отчетности. Она скрывала наличие у банка оснований для осуществления мер по предупреждению его банкротства, говорилось в приказе об отзыве лицензии.
Дело (А40-84850/11-36-403) вела судья Наталья Горбунова.
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 1.11.2011, 7:46
Сообщение #19


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва





Война за российские активы казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова
За российские активы «казахстанского Березовского» — Мухтара Аблязова — развернулась настоящая война. Главные ударные группировки — казахские госбанкиры, британские юристы и российские силовики, в том числе участники дела Магнитского

Ирина Резник
Vedomosti.ru

31.10.2011, 00:28

Утром 18 марта 2010 г. в офис «Евразии логистик» на ул. Щепкина в Москве вломились оперативники ДЭБ МВД в черных масках и с автоматами. «Они кричали: “Всем выйти, милиция!” — и прикладами сбивали камеры видеонаблюдения, — вспоминает один из очевидцев. — Было ощущение, что они готовились к штурму наркопритона. Перепуганные сотрудники высыпали в лифтовый холл, куда оперативники вскоре вывели их шефа — гендиректора компании Александра Волкова — и поставили его коленями на диван и лицом к стене, широко разведя ему руки. Так Волков стоял долго».

Помимо Волкова в офисе задержали еще двух топ-менеджеров — директора по экономике Алексея Белова и финансового директора Артема Бондаренко (потом эти двое были выпущены под залог). Юриста компании Дениса Воротынцева взяли по дороге в офис.

«Обыск закончили к полуночи, — вспоминает другой сотрудник “Евразии логистик”. — Оперативники забрали печати, жесткие диски и серверы. И стали грузить это в машины, на которых приехали на захват: Lexus, Jaguar и Range Rover».

Четырем топам, перечисленным выше, уже ночью предъявили обвинение в том, что они нанесли ущерб казахскому «БТА банку», и заключили их под стражу. Это не первое уголовное дело, связанное с активами казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, но оно первым дошло до суда: слушания 10 октября начал Дорогомиловский суд Москвы.

Сам Аблязов уже почти три года живет в Лондоне. Маски-шоу ему там не грозят, но паспорт суд у него забрал — БТА подал к бизнесмену и его компаниям десяток исков минимум на $5 млрд.


Версия БТА: Аблязов все вывел

История казахского БТА напоминает недавние события вокруг Банка Москвы. БТА — тоже системообразующий банк, который тесно связан с властью, но при этом полностью контролировался своим директором-основателем. Только тут еще сыграл свою роль кризис.

В январе 2009 г. Агентство финансового надзора Казахстана проверило БТА и выяснило, что банку необходим дополнительный капитал — около $1,7 млрд, рассказывает нынешний первый зампред правления БТА Николай Варенко. Казахские власти поступили так же, как в кризис поступали власти во всем мире: банк получил деньги, а госфонд «Самрук-Казына» — 75,1% банка. Старых руководителей банка — в том числе Аблязова, который был предсовета директоров, — уволили, и они отправились за границу. Новые начальники с помощью Ernst & Young стали исследовать портфель БТА и нашли за 2008 г. $9,9 млрд убытков и $12 млрд долгов.

В марте 2009 г. на Аблязова завели уголовное дело по подозрению в выводе из БТА активов на миллиарды долларов. В июле 2009 г. БТА объявил дефолт.

Позицию БТА в отношении Аблязова Варенко излагает почти теми же словами, какие недавно использовали новые хозяева Банка Москвы. «Основную сумму убытков составили резервы, начисленные по проблемным долгам, — рассказывает Варенко. — В основном это были кредиты компаниям, которые, по нашему мнению, принадлежали Аблязову. Счет этим компаниям уже перевалил за тысячу: сейшельские, нидерландские, кипрские и прочие офшоры. Залогов в подавляющем большинстве случаев не было. Мы считаем, что Аблязов нанес “БТА банку” ущерб и он должен его возместить и вернуть все то, что на деньги БТА было куплено или построено».

БТА надеется доказать это в английских судах, куда подал девять исков, десятый — в суд на Британских Виргинских островах. Общая сумма претензий БТА в Лондоне — $5,1 млрд, это не включая штрафы, упущенную выгоду и т. п.

Слушания по существу еще не начались, но БТА уже одержал крупную победу, считает Варенко: в 2009 г. Высокий суд Лондона обязал Аблязова раскрыть свои активы. «Он с этим долго бился, утверждал, что боится за “своих людей” в Казахстане, — вспоминает Варенко. — Но суд все-таки заставил его раскрыть активы английским юристам БТА, а чтобы избежать рисков, ограничил банку доступ к этой информации». Суд назначил для контроля над активами Аблязова управляющих — партнеров компании KPMG. Без согласования с ними движение активов запрещается — они должны обеспечить их сохранность.

Значительная часть кредитов, которые пытается вернуть БТА, была выдана на девелоперские проекты в России: крупнейшие из них — город-спутник Константиново в Западном Домодедове — $548 млн и «Калуга Luxury Village» — $515 млн (см. таблицу, колонка про БТА). «Мы отдаем себе отчет, что активы в России и других странах могут попытаться растащить», — говорит Варенко. Поэтому БТА пошел в суды не только в Лондоне, но и в России. И не только в суды.

«Вы меня не обижайте, иначе еще один труп получите»

Летом 2009 г. БТА обратился в Следственный комитет МВД России с заявлением о том, что связанная с Аблязовым лизинговая компания «Дело» похитила у него более $70 млн. На «Дело» завели дело (оно еще расследуется), один из эпизодов выделили в отдельное производство — так и появилось дело «Евразии логистик».

Оно связано с упомянутым уже городом-спутником, точнее с землей в Домодедовском районе (см. карту), на которой он должен был быть построен (и на которой пока растет капуста, см. фото). Следователи установили, что БТА выдал под залог этих участков даже не $548 млн, а $731 млн и 4/5 этих денег растворились сразу, а на 1/5 купили-таки землю. Но потом проект у банка увели, можно сказать, трижды: расторгли договор залога земли (раз), права требования по кредитам переуступили другим компаниям (два) и компании — собственники земли перестали принадлежать заемщикам (см. схему, построенную на данных обвинительного заключения). В России БТА подал к фирмам — владельцам земли иски о восстановлении и истребовании залога (они еще не рассмотрены). Директорами части этих фирм как раз и являются трое из арестованных менеджеров «Евразии логистик».

Юрий Гервис, адвокат Воротынцева, указывает, что дело «Евразии логистик» расследовала та же следственная бригада, что и дело юриста Hermitage Сергея Магнитского. Возбудил его следователь Олег Уржумцев, а когда летом этого года он не прошел переаттестацию, его сменила старший следователь Наталья Виноградова (ее в ходе переаттестации понизили). Она подписала обвинительное заключение и направила дело в Генпрокуратуру.

«Виноградова однажды так прямо и сказала: вы меня не обижайте, иначе вы еще один труп получите — видимо, намекала на Магнитского, — рассказал Гервис на заседании совета “Бизнес против коррупции” при “Деловой России”. — И что мне делать, у меня там тоже юрист сидит?» (Представитель Следственного департамента МВД — так теперь называется комитет — Анжела Кастуева опровергает слова Гервиса: «Это бред. Данное заявление считаем провокацией!»)

Но БТА не полагается только на следователей — он ищет влиятельных помощников.

Источники, близкие к БТА и «Евразии логистик», рассказывают, что среди таких помощников были, например, бизнесмен Григорий Лучанский, экс-начальник государственно-правового управления президента Руслан Орехов, бизнесмен Дмитрий Клюев (его имя всплывало в историях о захвате Михайловского ГОКа и хищении денег из бюджета через фирмы, ранее связанные с Hermitage Capital) и Шакизат Амзеев (знакомый главы администрации президента Казахстана Аслана Мусина).

Вот что рассказывают про возможности Амзеева. «Утром 29 декабря 2009 г. меня сняли с рейса в аэропорту “Домодедово” два сотрудника ДЭБ МВД, — вспоминает Ильдар Хажаев, который еще при Аблязове был назначен представителем БТА в России. — Привезли к следователю Олегу Уржумцеву, занимавшемуся на тот момент делом “Евразии логистик”. Он допрашивал меня по поводу БТА и взаимоотношений с “Евразией”, отпустили меня около 23.00. После этого мне позвонил один из менеджеров “АМТ банка” и говорит: “Ко мне обратился Шакизат Амзеев и сказал, что если Хажаев не будет со мной сотрудничать, то в следующий раз он из тюрьмы уже не выйдет”. Амзеев говорил, у него мандат от БТА на “ведение” уголовного дела “Евразии логистик”. Амзеев хотел сотрудничать, но я не стал вступать с ним в переговоры. Я спросил у БТА: “Кто такой Амзеев?” — а БТА мне ответил, что не в курсе. Амзеев говорит, что я скрываюсь в Лондоне, а я в Москве и ни от кого не скрываюсь».

(Кастуева на это говорит: «Иностранный предприниматель не может манипулировать российским следствием».)

«К нам приходило много переговорщиков, говоривших, что у них мандат от БТА на возврат российских активов, в том числе Шакизат Амзеев, — вспоминает глава ЛК “Дело” Дмитрий Пак. — Год назад мы встречались с Дмитрием Клюевым. Он говорил, что у него есть мандат от казахской стороны на переговоры по домодедовской земле и договор на коллекторские услуги с БТА. По этому договору Клюев и его партнеры получат определенный процент от стоимости каждого актива, вернувшегося казахскому банку. Клюев сказал: по земле мы можем договориться. Мы еще удивились: с чего это он взял, что мы потеряем землю?»

Клюев этот рассказ опровергает и утверждает, что ни домодедовская земля, ни какие-либо иные активы «Евразии» ему неинтересны. По его словам, к нему полтора года назад обращались представители БТА и он казахcкую сторону проконсультировал с юридической точки зрения, как бы он двигался, в каком направлении, и поделился контактами. «И все. Больше я к этой истории никакого отношения не имел», — подытожил Клюев.

«БТА действует как самостоятельно, так и через агентов: кому-то платят по часам, а кто-то работает за success fee», — рассказывает Варенко, но агентов не называет. Варенко настаивает, что это только «коллекторские и юридические компании»: юристы «ходят на суды, решают текущие проблемы, восстанавливают залоги, приводят в чувство контрагентов легальными способами».

Связаться с Лучанским, Ореховым и Амзеевым «Ведомостям» не удалось.


Версия Аблязова: Назарбаев все захватил

Аблязов свою позицию формулирует буквально теми же словами, что и прежний владелец Банка Москвы, и тоже из Лондона. «[Президент Нурсултан] Назарбаев захватил и разрушил мою собственность стоимостью свыше $10 млрд. Это они мне должны деньги, а не я им, — уверен он. — Из исков, поданных БТА, следует, что я платить по кредитам не собирался с самого начала. Но кредиты обслуживались, платились проценты, и тело кредита гасилось, так что тезис о мошенничестве не работает».

В интервью «Ведомостям» ранее он говорил, что национализация БТА была вызвана вовсе не бедственным положением банка, который завершил трудный 2008 год с прибылью в $100 млн, а желанием Назарбаева «установить свой контроль над банковским сектором». А поправки в банковское законодательство, позволившие правительству провести принудительную допэмиссию БТА в свою пользу, были введены в действие задним числом.

У Аблязова всегда были сложные отношения с Назарбаевым: Аблязов успел побывать министром, потом заключенным (БТА, который он купил еще в 1998 г. на приватизационном аукционе, пришлось отдать), потом изгнанником — жил в Москве, а в начале 2005 г. Назарбаев снова призвал его руководить БТА (банк вроде как вернули). За два года московской жизни Аблязов начал бизнес с чистого листа — как он вспоминал, «с нескольких миллионов долларов»: создал группу «Евразия», которая занялась инвестициями в недвижимость («сразу понял, что рынок недвижимости Москвы будет расти»), и стал развивать подконтрольный ему Славинвестбанк (сейчас — «АМТ банк»). А вернувшись в БТА (Казахстан), Аблязов стал использовать его кредиты для инвестиций в России. Партнеры вспоминают, что он рассуждал примерно так: «Зачем мне кредитовать кого-то чужого, когда я могу кредитовать себя?»

Аблязов собрал в Москве хорошую команду: в 2004 г. позвал бизнесмена Артура Трофимова — он помогал ему искать новые проекты и возглавил Славинвестбанк. Трофимов пригласил Александра Волкова — тот создал отдельное направление «Евразия логистик». Волкову «Евразия» обязана единственным в Московском регионе крупным девелоперским проектом, доведенным до конца, — логистическим комплексом «Северное Домодедово» (сейчас принадлежит Саиту Гуцериеву) площадью около 0,5 млн кв. м (фото московских недостроев см. справа на этой странице).

В 2006 г. у Волкова возникла идея — построить первый в России частный город. Для этого в 2007 г. была создана компания «Евразия сити». Строиться город Константиново должен был как раз на домодедовской земле, из-за которой сейчас судят менеджеров «Евразии логистик».

Трофимову повезло: когда арестовывали его коллег, он — глава советов директоров «Евразии логистик» и «Евразии сити» — был в Каннах, поэтому сейчас спокойно может изложить «Ведомостям» свою версию событий. По его словам, дело было совсем не так, как хочет представить БТА и российское следствие. Волковский проект частного города так понравился партнерам, которые знали «Евразию логистик» по складским проектам, что они согласились в него инвестировать и для начала профинансировать покупку земли. Земля была найдена в Домодедовском районе, выкуплена и оформлена. Что это за инвесторы, брали они деньги у БТА или не брали, Трофимов обсуждать не хочет: это их дело — «Евразия сити» ничем не владела, а только управляла проектом по договору простого товарищества.

Для дальнейшего развития города — проектирование, строительство — нужны были новые деньги. С помощью «Евразии сити» инвесторы, которые отвечали за финансирование, договорились с БТА — банк согласился дать кредиты под залог земли. Оформление такого залога заняло около полугода и предшествовало получению денег. А тут как раз кризис, и кредит БТА давать отказался. Получилось: земли в залоге, а денег нет. Логично, что БТА попросили снять залог. БТА согласился и осенью руководитель московского представительства БТА Хажаев и директора компаний — владельцев земли подписали соответствующие бумаги. (Хажаев сказал, что ничего не подписывал. Гервис возражает, что соглашения о расторжении ипотеки заверены печатью БТА, чья подлинность ни у кого не вызывает сомнений, а Хажаев периодически менял свою подпись.)

Освобожденные земли были потом заложены по кредитам ЦБ и в «АМТ банке». И с этим связано появление на активы Аблязова в России третьего претендента.


Позиция АСВ: будем брать

В июле 2011 г. ЦБ отозвал у «АМТ банка» лицензию, 10 октября суд принял решение о его ликвидации, назначив ликвидатором Агентство по страхованию вкладов (АСВ). АМТ пытались спасти два с половиной года (и эта история заставляет вспомнить уже о Межпромбанке Сергея Пугачева). В начале кризиса, в ноябре 2008 г., ЦБ выдал АМТ беззалоговый кредит на 25 млрд руб., срок которого продлевался пять раз (рекорд). Аблязов долго пытался удержать банк на плаву и даже предоставил ЦБ обеспечение. «Ставить залоги начали с мая 2009 г., — говорит он. — Я надеялся, что таким образом спасу свой банк. И ЦБ меня поддерживал, ведь не так много собственников, которые готовы заложить свои активы».

В залог ЦБ, в частности, переданы паи земельных ПИФов, в качестве взносов в которые оформлена земля Западного Домодедова, говорит представитель АСВ. И 76 га калужской земли — проект «Калуга Luxury Village», добавляет Аблязов. АМТ потихоньку расплачивался: к июлю 2011 г. он оставался должен около 7 млрд руб. Но в итоге ЦБ решил отозвать лицензию. Возможно, он учел, что вклады населения, по которым АМТ предлагал привлекательные условия, выросли за год, предшествовавший отзыву лицензии, примерно на 10 млрд руб. Фактически банк расплачивался за счет населения (на запрос газеты в ЦБ не ответили).

Как бы то ни было, на активы появился еще один претендент: АСВ выплатило вкладчикам «АМТ банка» 12,4 млрд руб. (рекорд) и теперь полно решимости рассчитаться с другими кредиторами банка за счет продажи заложенных активов. «Домодедовская земля — ценный актив, и если он выбывает из конкурсной массы, то денег точно может не хватить на расчеты с кредиторами», — говорит представитель агентства.

В число этих активов входит не только земля, но и логистические проекты, а также московские недострои — Океанариум на Поклонной горе, ТРЦ на Павелецкой и проч. Данные, которые предоставило «Ведомостям» АСВ (см. таблицу), не позволяют сказать, какие именно объекты были заложены по кредиту ЦБ, а какие — по кредитам АМТ. Но это неважно. Главное, что они в принципе заложены и что кроме БТА на них претендует еще и АСВ (в таблице эти активы выделены цветом).

Вернув деньги вкладчикам, АСВ становится кредитором первой очереди, напоминает первый заместитель главы АСВ Валерий Мирошников. Вторая очередь — долги по зарплате сотрудникам АМТ, к третьей очереди относятся кредиторы банка — юрлица (16,7 млрд руб.), в числе которых и ЦБ. Но ЦБ будет залоговым кредитором, поэтому при расчетах получит преимущество перед другими кредиторами третьей очереди.

«БТА и АСВ — жертвы одного и того же человека, Аблязова, — уверен Варенко. — Аблязов вывел активы из БТА, их украли, а потом краденое заложили в АМТ или по его кредиту дальше». Другой источник, близкий к БТА, опасается, что Аблязов через своих людей попробует выкупить эти залоги у АСВ по дешевке.

«Мы не будем занимать ничью сторону и готовы открыто общаться со всеми: и с должниками, и с кредиторами, в том числе и БТА», — говорит Мирошников.

В подготовке статьи участвовала Ольга Петрова



Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/library/library-in...a#ixzz1cQSr5wf8
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 13.1.2012, 11:27
Сообщение #20


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Газета "Коммерсантъ", №4 (4789), 13.01.2012

У казахской банкирши остался только Евросуд
Верховный суд России согласился с решением о ее выдаче


Вчера Верховный суд РФ впервые отклонил кассационную жалобу адвокатов бывшего топ-менеджера казахского БТА-банка Вероники Ефимовой. Защита требовала отменить определение Мосгорсуда, одобрившего решение Генпрокуратуры РФ о выдаче госпожи Ефимовой Казахстану. На родине женщину обвиняют в соучастии в растрате $3,3 млрд. Сама банкирша утверждает, что ее дело имеет политическую подоплеку: ее якобы преследуют за то, что она была доверенным лицом экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, получившего недавно в Великобритании статус политического беженца. Ранее Верховный суд РФ трижды удовлетворял жалобы адвокатов.


Напомним, что начиная с июня 2010 года Мосгорсуд четыре раза отклонял жалобы Вероники Ефимовой и ее защиты на решение заместителя генпрокурора РФ Александра Звягинцева. 21 апреля 2010 года тот удовлетворил запрос казахских властей об экстрадиции Вероники Ефимовой на родину, где ее обвиняют в соучастии в растрате $3,3 млрд из средств АО "БТА-банк" путем "выдачи кредитов аффилированным компаниям" (главным обвиняемым по этому делу проходит Мухтар Аблязов).


Сама Вероника Ефимова всегда утверждала, что ее уголовное дело в Казахстане было сфабриковано, чтобы добиться от нее показаний против самого Мухтара Аблязова, который возглавлял оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана". Сейчас он проживает в Лондоне в статусе политического беженца. Решения Мосгорсуда Вероника Ефимова обжаловала в Верховном суде РФ, который трижды удовлетворял ее жалобы, возвращая дело в Мосгорсуд.


В начале вчерашнего заседания в Верховном суде РФ адвокаты банкирши вновь настаивали на политической подоплеке ее уголовного дела и просили судей приобщить к делу книгу Мухтара Аблязова "Назарбаев против Аблязова", недавно изданную в Лондоне, в которой автор рассказывает о своих политических разногласиях с президентом Казахстана. Также защитники попросили приобщить копии документов, свидетельствующих, что господин Аблязов получил политическое убежище в Великобритании, и о ходе рассмотрения Федеральной миграционной службой РФ вопроса о предоставлении Веронике Ефимовой временного убежища на территории РФ. Судьи документы приобщили, а книгу Мухтара Аблязова даже полистали, "обозрев ее на месте".


В своих выступлениях адвокаты напомнили, что в ходе рассмотрения жалоб подзащитной в Мосгорсуде не был допрошен ряд свидетелей. В частности, защита предлагала заслушать казахского адвоката Вероники Ефимовой, а также следователя следственного комитета (ныне департамента) МВД РФ Ирину Коновалову, допрашивавшую госпожу Ефимову о ее уголовном деле в Казахстане.


Адвокаты также напомнили суду, что их подзащитная приехала в Россию вместе со своей годовалой дочерью (сейчас девочке четыре года). В случае выдачи Вероники Ефимовой и ее ареста на родине ребенок, по мнению защиты, окажется в детском приюте (с мужем банкирша в разводе).


Кроме того, адвокаты напомнили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил запрет на выдачу госпожи Ефимовой до рассмотрения ее жалоб в ЕСПЧ на решения российских судов.


Тем не менее Верховный суд РФ отклонил жалобу. Адвокат Вероники Ефимовой Сергей Бровченко уже заявил, что он вместе с коллегами обжалует решение Верховного суда в надзорном порядке и будет "добиваться справедливости в Страсбургском суде".


Алексей Соковнин
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1849496
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 24.4.2012, 10:29
Сообщение #21


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




http://www.compromat.ru/page_32049.htm
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 20.6.2012, 18:08
Сообщение #22


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




Суд признал несостоятельным банк бизнесмена Михаила Аблязова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
АМТ-банк, отзыв лицензии у которого стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, признан банкротом. В деятельности банка, некогда принадлежащего бизнесмену Михаилу Аблязову, был выявлен целый ряд нарушений, с которыми предстоит разбираться правоохранительным органам.

Арбитражный суд Москвы в среду признал банкротом ООО «АМТ-банк». Согласно решению суда, в отношении банка открыто конкурсное производство сроком на один год, а функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АМТ-банк неподсуден вкладчикам
Их иск к ЦБ не помог вернуть ему лицензию...
Отзыв лицензии АМТ-банка стал самым крупным страховым случаем в истории системы страхования вкладов в России. Чистые активы АМТ-банка по состоянию на 1 апреля 2012 года с учетом созданного резерва на всевозможные потери составили 8,571 млрд руб., при этом установленные требования кредиторов банка составляют 32 млрд руб., в том числе первой очереди 15,462 млрд руб. В ходе заседания представитель госкорпорации АСВ добавил, что основные активы банка состоят из кредитного портфеля на сумму 28,6 млрд руб. Также им отмечалось, что стоимость активов банка без учета резервов составляет 53 млрд руб. По словам представителя корпорации, была обнаружена недостача на сумму 2 млрд руб. В настоящее время идет поиск документов, касающихся этих денежных средств, после этого АСВ планирует обратиться в правоохранительные органы.

АМТ-банк (бывший БТА) на 19,7% принадлежит бизнесмену Мухтару Аблязову, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании. Банк привлек внимание ЦБ из-за привлечения депозитов по завышенным ставкам, при том что размещал средства в низкокачественные активы, не создавая адекватные резервы на возможные потери. Центробанк 21 июля 2011 года за недостоверность отчетных данных отозвал лицензию у АМТ-банка. Размер вкладов на момент отзыва лицензии оценивался в 15 млрд руб.

Ранее ЦБ не находил достаточных оснований для банкротства банка. Так, ЦБ принял решение о его ликвидации, а представители временной администрации банка заявляли, что активы банка на 4,7 млрд руб. превышают размер обязательств. Представители ЦБ на судебных заседаниях уточняли, что признаки несостоятельности (банкротства) у банка выявлены не были.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1962825

Ъ жжот)) в первых абзацах называет аблязова михаилов)) а потом испраляица))

какая то апичатка па фрейду у Ъ
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 5.7.2012, 7:36
Сообщение #23


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва





Газета "Коммерсантъ", №121 (4906), 05.07.2012


Следствие распутало кредитную линию БТА-банка

Делового партнера Мухтара Аблязова обвинили в мошенничестве и легализации преступных доходов




Бывшего совладельца и гендиректора ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрия Пака обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов



Как стало известно "Ъ", совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции. Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн.


Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного.



На днях Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц, а также в легализации преступно нажитых средств.



По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании "Дело" 70 кредитов, в результате та задолжала более $70,3 млн, а также 16 млн руб. Однако банкир, как считает следствие, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА.



Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" — австрийская компания ZRL Beteiligungs — был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".



Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд.



После этого Дмитрий Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением денег в Ригу. Последний согласился, рассчитывая на хорошее материальное вознаграждение.



Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы. Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк "Джи Пи Морган". Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова — ООО "БТА-банк". Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов.



Недавно, по данным "Ъ", был задержан и помещен под домашний арест Олег Царев.



Адвокат Дмитрия Пака после консультаций со своим клиентом комментировать предъявление последнему обвинения отказалась. Дозвониться до самого владельца лизинговой компании не удалось.



Владислав Трифонов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1973685
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 23.4.2013, 7:27
Сообщение #24


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва





Газета "Коммерсантъ", №71 (5102), 23.04.2013

Средства БТА-банка ушли на "Дело"

Российские бизнесмены обвиняются в соучастии в хищении более $70 млн


Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование громкого дела совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее гендиректора Олега Царева. Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате мошеннических действий бизнесменов БТА-банк лишился права требования кредитов, выданных лизинговой компании на сумму более $70,3 млн и 16 млн руб.


Дмитрий Пак и Олег Царев, как и приговоренные к восьми- и девятилетним срокам топ-менеджеры компании "Евразия логистик" (см. "Ъ" от 20 октября 2012 года), являются фигурантами "большого" расследования многомиллиардных хищений у БТА-банка. Дело бизнесменов было выделено в отдельное производство.



По данным следствия, в 2009 году тогдашний владелец крупнейшего в Казахстане частного БТА-банка Мухтар Аблязов, узнав, что власти страны намерены национализировать его финансовую структуру, приказал сотрудникам вывести на подконтрольные ему компании наиболее ценные активы. Среди них, говорится в деле, были и кредиты на десятки миллионов долларов, выданные российскому ООО "Дело". В том же году следственный департамент МВД РФ по заявлению нового руководства банка возбудил несколько уголовных дел, связанных с хищением средств БТА, в том числе и в отношении руководства "Дела".



Как установило следствие, к концу января 2009 года лизинговая компания получила у БТА-банка в общей сложности 70 кредитов, по которым была должна более $70,3 млн, а также 16 млн руб. В январе 2009 года Мухтар Аблязов предложил Дмитрию Паку переоформить право требования долгов "Дела", передав его от БТА фирмам, подконтрольным самому банкиру. По замыслу авторов схемы после национализации банка выплаты по кредитам поступали бы уже компаниям господина Аблязова. Пак согласился, тем более что совладельцем его фирмы являлась австрийская ZRL Betteiligungs, которая была подконтрольна владельцу БТА.



При реализации криминальной схемы, считает следствие, было изготовлено шесть подложных договоров, согласно которым права на истребование долгов "Дела" передавались от банка сторонним организациям, а также шесть уведомлений банка, якобы направленных в адрес заемщика, одобряющих эту операцию. Чтобы затруднить оспаривание схемы в дальнейшем, ее организаторы выстроили цепочку из нескольких офшорных компаний, которые поочередно передавали права на истребование долга друг другу. Конечным же получателем платежей по кредитам стала кипрская компания "Кимос", открывшая для этого счет в рижском банке "Балтикумс".



На время этой операции, считает следствие, гендиректор "Дела" предложил своему знакомому Олегу Цареву занять его пост, объяснив, что новая работа будет заключаться в подписании платежек, направляемых в Ригу. Царев, по данным следствия, знал, что участвует в преступной схеме, но согласился, так как нуждался в деньгах. С марта 2009 года лизинговая компания начала перечисления на счета "Кимоса", платежки подписывал уже Царев. В общей сложности, по подсчетам следствия, было переведено более $1,5 млн.



Действия подсудимых следствием квалифицированы как мошенничество в особом крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ст. 174 УК РФ). Дмитрий Пак был арестован, но в ноябре 2009 года Тверской суд выпустил его под залог в 45 млн руб., который до сих пор является одним из самых крупных в истории российского судопроизводства. Кстати, спустя три месяца после освобождения Пака его сняли в Выборге с поезда, на котором бизнесмен направлялся в Финляндию. Предприниматель уверял, что не нарушил условия освобождения, так как ехал на встречу с друзьями. Следственные органы, напротив, были уверены, что Пак пытался скрыться (у пассажира не было с собой даже смены одежды и наличных денег). Но выборгский суд, где рассматривалось ходатайство об аресте, доводы следствия не убедили, и обвиняемый остался на свободе. Его подельник Олег Царев, которого задержали в прошлом году, сейчас находится под домашним арестом.



На днях расследование по этому громкому делу было завершено, и его материалы, подтвердили "Ъ" в МВД, были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дмитрий Пак вины не признает, а его подельник ее признает частично.



Владислав Трифонов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2176760
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 1.8.2013, 9:30
Сообщение #25


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва







Газета "Коммерсантъ", №135 (5166), 01.08.2013


Канн-перехват

Во Франции задержан бывший глава БТА-банка Мухтар Аблязов




Вчера во французском Канне задержали бывшего главу БТА-банка Мухтара Аблязова, которого за финансовые махинации разыскивают сразу несколько стран, включая Россию. Экстрадируют его, очевидно, в Казахстан, гражданином которого является господин Аблязов и где он совершил основные преступления. Политубежище, полученное им в Великобритании, этому вряд ли помешает, поскольку банкир умудрился нарушить законы и в этой стране.


По данным "Ъ", Мухтара Аблязова задержали в частном доме в пригороде Канна. Операцию проводила финансовая полиция при поддержке вооруженных до зубов спецназовцев. У господина Аблязова были найдены несколько паспортов с чужими именами, поэтому полицейским потребовалось немало времени, чтобы убедиться в том, что это именно глава БТА-банка. Для этого, например, запрос был направлен в бюро Интерпола в России. Оттуда полиция Франции запросила и получила так называемые установочные данные на беглого банкира. При этом Интерпол не стал просить власти РФ подтвердить международный розыск господина Аблязова с целью его экстрадиции. Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого.



В ближайшее время суд определит господина Аблязова в тюрьму под так называемый предэкстрадиционный арест. Французские адвокаты банкира, в свою очередь, готовы предложить суду за его освобождение крупный залог и поручительства. Они утверждают, что все проблемы господина Аблязова связаны с тем, что на родине, в Казахстане, он подвергался политическому преследованию как сторонник и главный спонсор местной оппозиции. При этом защитники обращают внимание на то, что политическую составляющую в деле их клиента уже признала Великобритания, предоставившая ему в 2011 году убежище.








Как Мухтар Аблязов получил поддельный паспорт гражданина Киргизии
Во время внутренней проверки выяснилось, что 12 декабря прошлого года экс-владельцу БТА-банка был выдан паспорт на имя Нурдина Бековича Осмонова, в который и была вклеена фотография банкира ...

Власти Казахстана, как неоднократно рассказывал "Ъ", разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд руб. из БТА-банка — ранее он был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА-банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана. В свою очередь, Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.



В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в России. В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья.



МВД России в 2010 году заочно обвинило господина Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств). По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены. В конце прошлого года в рамках этого дела к длительным срокам приговорены четыре руководителя компании "Евразия Логистик", подконтрольной бывшему владельцу БТА-банка.



По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин Аблязов вел бизнес и на Украине, также объявившей его в итоге в международный розыск за мошенничество. Последней, уже в этом году, к розыску банкира подключилась Киргизия, когда спецслужбы выяснили, что фальшивым паспортом беглого банкира Аблязова за взятку снабдил брат бывшего президента — экс-руководитель службы государственной охраны Жаныш Бакиев.








Как задержали соучастницу хищения $5 млрд из БТА-банка
О задержании Татьяны Параскевич сообщил 29 октября 2012 года следственный департамент МВД России, который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам ...

Перебравшись в Британию и получив там убежище, Мухтар Аблязов вскоре оказался под судом. БТА-банк обратился с девятью исками в Высокий суд Лондона, потребовав, чтобы господин Аблязов вернул все $5 млрд. В ходе слушаний ответчик по решению суда должен был раскрыть нахождение всех своих активов, передав их на время разбирательства под внешнее управление. Господин Аблязов решение суда выполнил частично, не указав ряд своих компаний, а также недвижимость, приобретенную им в Британии. Только одно из поместий обошлось ему в $18 млн. В итоге в феврале 2012 года Высокий суд Лондона приговорил его к заключению на 22 месяца за неуважение к суду.



От британского правосудия господин Аблязов бежал в Италию. В мае этого года в пригороде Рима полиция задержала его супругу Алму Шалабаеву с малолетней дочерью. Обеих, несмотря на протесты, частным самолетом отправили в Казахстан. Поводом же для депортации стало использование госпожой Шалабаевой фальшивого паспорта Центральноафриканской Республики.



Следует отметить, что полицейские пытались задержать в Италии прежде всего самого господина Аблязова, однако он успел скрыться.



Вычислили же беглого банкира не стражи порядка, а частные детективы из израильского агентства Gadot, нанятые властями Казахстана. По некоторым данным, частный сыск нашел господина Аблязова и во Франции, отследив его по звонкам, сделанным супруге (в Казахстане ее освободили под подписку) и ее адвокатам.



В БТА-банке вчера подтвердили задержание господина Аблязова. А редактор оппозиционного портала "Республика", хорошая знакомая господина Аблязова Ирина Петрушова, рассказала "Ъ" некоторые подробности происшедшего.



По ее словам, в момент визита полицейских господин Аблязов был дома с сестрой. Они, естественно, никакого сопротивления стражам порядка не оказали. "Так как на поимку Мухтара Кабуловича были брошены огромные силы и затрачены астрономические средства, это (задержание.— "Ъ") должно было произойти",— сказала госпожа Петрушова. При этом она отметила, что глава МВД Франции уже проинформирован защитниками о том, что у господина Аблязова есть статус политического беженца. "На этом основании, я надеюсь, он не будет экстрадирован из Франции",— отметила собеседница "Ъ". Она добавила, что больше всего опасается, что господин Аблязов неожиданно скончается в камере: "Это возможно, потому что в этом заинтересовано слишком много людей".



Владислав Ъ-Трифонов, Николай Ъ-Сергеев
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2245453
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 16.8.2013, 7:56
Сообщение #26


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Как украсть миллиард


Опальный казахский олигарх Мухтар Аблязов, по информации французской Le Figaro, был арестован 31 июля во Франции, в местечке Мусан-Сарту близ Канн. Как минимум до весны 2014 г. Аблязов будет ждать решения об экстрадиции по запросу украинских властей. А тем временем в России идет борьба за контроль над структурами олигарха.


Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так, согласно сообщению газеты "Век", руководство ЗАО "Логопарк "Колпино" в Санкт-Петербурге выбрало тактику бесконечного судебного затягивания, подкрепленного прямым противодействием судебным исполнителям. 26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ.


Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем выводит денежные средства, которые в ином случае могли бы пойти на покрытие долгов АМТ-Банка перед вкладчиками. По сути, происходит настоящая гонка судебных исков, в которой "Медион" пока лидирует.


Показателен в этом отношении процесс "захвата" ЗАО "Медион" контроля над ООО "Логопарк "Пышма" — крупным складским центром в Свердловской области и важной частью проекта GreenGate, являющегося цепочкой логистических узлов по всему "шелковому пути", которую развивала ключевая компания империи Аблязова "Евразия логистик".


В мае 2010 г. АМТ-Банк предоставил ЗАО "ТехСтройАльянс" кредит в размере 1 млрд 696 млн 989 тыс. 996 руб. 89 коп. под залог 100% акций предприятия. ЗАО "ТехСтройАльянс", в свою очередь, предоставило ООО "Логопарк "Пышма" заем в размере 1 млрд 44 млн 983 тыс. 200 руб. Таким образом, де-факто деньги на развитие логопарка предоставил АМТ-Банк, однако непосредственно имущество складского комплекса "Пышма" в обеспечение банковского кредита не поступило. До поры до времени Аблязов мог контролировать всю цепочку. Но в середине 2011 г. у АМТ-Банка была отозвана лицензия, началась процедура принудительной ликвидации под управлением АСВ. Схема рухнула, и активы Аблязова попали под удар.


Выход из ситуации был найден простой и элегантный. В январе 2012 г. ЗАО "ТехСтройАльянс" уступило право требования долга с ООО "Логопарк "Пышма" некоему ООО "Аделаида", которое, в свою очередь, в августе 2012 г. переуступило права требования ЗАО "Медион". Что характерно, вместе с правом требования в ЗАО "Медион" из ООО "Аделаида" перешла и генеральный директор — Татьяна Гущина.


В декабре 2012 г. Арбитражный суд города Москвы присудил к взысканию с ООО "Логопарк "Пышма" в пользу ЗАО "Медион" 1 млрд 238 млн 517 тыс. 761 руб. Также ООО "Медион" получило с ООО "Логопарк "Пышма" еще 855 млн 575 тыс. 581 руб. через аффилированную с "Евразия логистик" компанию ООО "ФинансИнвест". В результате ЗАО "Медион" имеет полный контроль над ООО "Логопарк "Пышма" и его имуществом, а апелляционные жалобы АМТ-Банка, которые последний мотивировал тем, что также является кредитором и претендует на удовлетворение своих требований за счет имущества ООО "Логопарк "Пышма", остались без удовлетворения.


Разумеется, Арбитражный суд присудил к взысканию с ООО "ТехСтройАльянс" в пользу ООО "АМТ-Банк" задолженности по кредитному договору в полном объеме (с процентами — чуть больше 2 млрд руб.), однако после того, как все права на взыскание долгов с ООО "Логопарк "Пышма" были переданы ЗАО "Медион", требовать что-нибудь с "ТехСтройАльянса" малоперспективно.


Аналогичным образом ЗАО "Медион" завладело и некоторыми другими логистическими проектами "Евразии логистик" — например, складскими комплексами "Биек Тау" (Казань) и "Толмачево" (Новосибирск).


Как полагают "Ведомости", ЗАО "Медион" — структура IQ Property management и действует в ее интересах. Действительно, аффилированность ЗАО "Медион" и IQ Property Management подтверждается как минимум тем, что, по данным "СПАРК-Интерфакс", бывший гендиректор "Медиона" Юрий Суров возглавлял также и ЗАО "Ай Кью Проперти Менеджмент". Само ЗАО "Ай Кью Проперти Менеджмент" ранее позиционировало себя стратегическим партнером девелопера "Евразия Логистик" и управляло его активами.


Но возможно также, что реальным владельцем ЗАО "Медион" является все тот же Мухтар Аблязов. Истинных бенефициаров ЗАО "Медион" можно определить путем детального анализа бухгалтерских документов, банковских проводок и подробных интервью с руководством компании, что могут сделать только компетентные органы, когда (и если) у них возникнет интерес к деятельности ЗАО "Медион".


Впрочем, кто бы ни стоял за "Медионом", старый хозяин или бывший управляющий, решивший стать новым хозяином, ясно одно: кредиторы АМТ-Банка миллиардов Аблязова не увидят.


Андрей Михайлов
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2013/08/13/1163343.html
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 2.9.2013, 7:24
Сообщение #27


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва





Юрист экс-главы БТА-банка проболталась по телефону

В Москве задержана ключевой фигурант дела о незаконном выводе средств из Казахстана в Россию


В минувшую пятницу в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова в Москве была задержана 37-летняя юрист Елена Тищенко. Следственный департамент МВД РФ подозревает ее в организации операций по легализации в России активов на сумму более $3,3 млрд, незаконно выведенных банкиром из Казахстана за границу. О близости Елены Тищенко к банкиру говорит тот факт, что его самого недавно задержали во Франции на вилле, где жила задержанная.


Как стало известно "Ъ", Елена Тищенко прилетела в Москву рейсом из Никосии в ночь на 31 августа. Она остановилась в гостинице "Балчуг", где через несколько часов была задержана оперативниками МВД РФ. Ее доставили в ИВС на Петровке, 38, а уже в субботу утром следствие доставило ее в Тверской суд Москвы для рассмотрения ходатайства об аресте. До суда задержанная отказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.



Начало заседания пришлось отложить: в выходной день адвокатов сразу не нашлось. Вскоре родственники задержанной прислали защитников, которые в соответствии с законодательством попросили время на ознакомление с материалами дела. Рассмотрев ходатайство, председательствующий Алексей Криворучко отложил заседание на 72 часа.



По материалам следствия, Елена Тищенко считается одним из ключевых руководителей организованной преступной группировки, созданной бывшим главой крупнейшего в свое время частного казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Познакомившись с ним в 2010 году, говорится в деле, гражданка Украины Тищенко сначала работала на банкира как обычный юрист, а вскоре, став его доверенным лицом, начала координировать в России действия "обвиняемого Аблязова по легализации имущества, похищенного преступным путем, в целях придания видимости правомерного владения", а также "с целью недопущения изъятия и наложения обеспечительных мер на эти активы со стороны кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов". Среди этих активов, по данным следствия, расположенный в Санкт-Петербурге логистический парк Колпино, незавершенный торговый центр на площади Павелецкого вокзала в Москве, крупные земельные участки в столице и Домодедовском районе Подмосковья, участки и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областях и т. д.— всего на сумму более $3,3 млрд. В Москву юрист прилетела, по оперативным данным, как раз для того, чтобы "решить вопрос" с санкт-петербургским логопарком.



О степени доверия банкира Аблязова своему юристу говорит тот факт, что французская полиция смогла задержать самого экс-главу БТА-банка, которого к тому моменту объявили в розыск Казахстан, Украина и Россия, именно на вилле Zenith в пригороде Канна, где жила Елена Тищенко. По данным "Ъ", французским сыщикам удалось отследить телефонные переговоры Елены Тищенко и других бывших, пока остающихся на свободе топ-менеджеров БТА-банка, в том числе и самого Мухтара Аблязова. Именно содержание их переговоров убедило французов в криминальной составляющей действий банкира и его подручных.



Владислав Ъ-Трифонов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2269318
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 7.10.2013, 11:59
Сообщение #28


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Кому достанутся миллиарды «БТА банка»

За российские активы опального казахстанского олигарха Мухтара Аблязова идет судебная война — между казахстанским «БТА банком», российским Агентством по страхованию вкладов и самим Аблязовым. Пока они сражаются, некоторые активы находят новых хозяев


Елена Виноградова
Vedomosti.ru

07.10.2013



За что спорим
Среди активов, за которые идет спор в судах Лондона, 3000 га в новой Москве под Подольском, 2496 га в Домодедовском районе Подмосковья, несколько складских комплексов «Логопарк» в разных городах России, проект строительства торгово-развлекательного центра на площади Павелецкого вокзала (мэрия обещала расторгнуть инвестконтракт на строительство), проект бизнес-центра «Финансовый центр — МВБ», океанариума «Марин гарденс», 25,8% в гостиничном комплексе «Космос», арктический порт Витино и др.



--------------------------------------------------------------------------------





Эта публикация основана на статье «Карусель с активами» из газеты «Ведомости» от 07.10.2013, №184 (3446).




Охота на казахстанского бизнесмена и политика Аблязова продолжается пятый год. «БТА банк», обвиняющий своего создателя Аблязова (см. врез) в хищении $6 млрд, добился возбуждения против него уголовных дел в Казахстане, России и на Украине. Банкир вместе с семьей скрывался в Европе. Но в начале этого лета его жена и шестилетняя дочь были депортированы из Италии в Казахстан. А в конце частные детективы, проследив за юристом Еленой Тищенко, представлявшей в судах интересы структур Аблязова, нашли и его самого — на вилле неподалеку от Каннов. Он был задержан французской полицией по ордеру, выданному Украиной по запросу Казахстана, и теперь ждет суда по экстрадиции. Тищенко осенью была арестована в Москве по обвинению в легализации преступных доходов.



Претенденты


На активы Аблязова сейчас три главных претендента.

Прежде всего — «БТА банк». Он обвиняет Аблязова в том, что тот использовал банк как собственный кошелек.



Как Мухтар Аблязов делал бизнес →


В 2010-2011 гг. Высокий суд Лондона по требованию «БТА банка» заморозил по всему миру активы 1000 аблязовских компаний. А потом приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за нарушение запрета на отчуждение активов. Аблязов в тюрьму садиться не захотел. Суд лишил его права на защиту по гражданским искам, поданным «БТА банком». Доводы защиты Аблязова отклонялись без разбирательства,«БТА банк» смог получить исполнительные листы на взыскание $4 млрд из активов Аблязова, дела еще на $2 млрд продолжаются.

«Понадобилось несколько лет, чтобы связать между собой цепочку офшорных компаний и доказать связь активов с Аблязовым, но сейчас мы вплотную подошли к этапу взыскания», — рассказывает управляющий директор, член правления банка Павел Просянкин. Однако говорить о денежных поступлениях рано, так как большинство активов проблемные. Например, проект бизнес-центра в Москве на Павелецкой (на стадии котлована) — мэрия заявила, что собирается расторгнуть инвестконтракт. Проще с личной недвижимостью Аблязова в Великобритании — его лондонским особняком, квартирой и поместьем. Это имущество, оцененное примерно в $50 млн, по решению суда выставлено на торги, говорит Просянкин. Также банку удалось вернуть несколько сотен миллионов долларов от активов, не вошедших в лондонские иски.

Ситуацию осложняет то, что на активы есть другой претендент — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно появилось в этой истории как ликвидатор «АМТ банка», бывшей российской«дочки» «БТА банка». В кризис у АМТ возникли серьезные проблемы, его пытались удержать на плаву с помощью кредита ЦБ, под который Аблязов заложил часть девелоперских активов. Но в июле 2011 г. ЦБ все-таки отозвал у банка лицензию, а потом суд принял решение о его ликвидации.

АСВ выплатило вкладчикам более 12 млрд руб. и теперь пытается вернуть деньги и рассчитаться с другими кредиторами за счет продажи заложенных активов. Казалось бы, шансы на это хорошие: имущество АМТ независимые оценщики оценили в 63,3 млрд руб., в том числе недвижимость — в 57,7 млрд руб. Но получать залоги приходится в судах, где АСВ противостоят юристы БТА и самого Аблязова. К 1 сентября 2013 г. агентству удалось выиграть в судах 780 млн руб., тогда как кредиторам надо вернуть еще 33,4 млрд руб., указано в отчете о конкурсном производстве.

Еще одна проблема в том, что имущество закладывалось по цене выше рыночной, указывает АСВ. Например, 2050 га в Домодедовском районе были оценены «Финэкспертизой» для залога в 30 млрд руб., тогда как оценщик агентства определил их стоимость в 3,7 млрд руб. Разница объясняется тем, что «Финэкспертиза» рассматривала эти участки как земли промышленного назначения и земли под индивидуальное жилищное строительство. Однако во время залога они относились к землям сельхозназначения и так и не были переведены в более дорогие категории. Сейчас БТА добился ареста 1823 га по уголовному делу о незаконном снятии залогов с участков, что делает реализацию этой земли невозможной и практически обесценивает, указывает АСВ.

Часть имущества, например участки в Подмосковье, в 2009 г. была выведена из-под залога БТА по распоряжению Аблязова, полагают российские следователи. Знакомый Аблязова, правда, указывает, что бизнесмен спасал свою собственность от экспроприации — до национализации он контролировал 80% БТА.

«Очевидно, что в России существует один или несколько центров, прячущих активы для Аблязова», — считает человек, знакомый с ходом расследования. Так это или нет, но у некоторых активов, несмотря на обеспечительные меры, появляются новые собственники.



История с землями


Арестованной в сентябре Тищенко предъявлено обвинение в отмывании (ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, она готовила сделки по легализации похищенного Аблязовым имущества, в частности помогла переоформить акции кипрской Salvino Servises ltd, владеющей через несколько компаний 3000 га под Подольском, с доверенного лица Аблязова Рината Батыргареева на жену Батыргареева Галину, а затем, в марте 2012 г., — на офшорную компанию Gregos International Company с Марашалловых островов, номинально принадлежащую гражданину Сербии Томиславу Уляревичу.

Защита Тищенко возражает: юрист не занималась оформлением сделок, а обвинения основаны на показаниях заинтересованных лиц, не знакомых с ней лично. У следователей есть записи разговоров Тищенко, в которых она обсуждает сделки, подпадающие под статью об отмывании, рассказали два человека, знакомых с ходом расследования. Но бывший муж Елены украинский бизнесмен Сергей Тищенко утверждает, что эти записи — фальшивка.«Елена работала как юрист, не совершала никаких противозаконных действий», — уверен он.

Сергей Тищенко рассказывает, что сам познакомил Елену в 2011 г. с Аблязовым, тогда она представляла интересы мужа, рассматривавшего возможность покупки активов у казахстанского бизнесмена. Позже Елена начала консультировать и Аблязова. В начале 2013 г. супруги развелись, после чего Елена начала работать по своим юридическим проектам, открыв в марте в России юридическую компанию «Оптима консалт». Сергей добивается освобождения бывшей жены и матери четырех его дочек из-под стражи. По его предположению, в аресте Елены заинтересованы британские юристы, которым она эффективно противостояла в судах.



История с портом


Одно из дел, в котором участвовала Елена, связано с портом Витино на Белом море.

В августе 2008 г. БТА предоставил $120 млн компании Usarel на покупку порта, а потом ему пришлось доказывать свое право на эти акции в суде Лондона. Дело в том, что деньги на покупку прошли в Usarel через голландскую компанию Chrysopa, которая заключила кредитный договор с банком и субкредитный — с покупателем акций. Usarel владела компания Lux Investment, в которой 51% принадлежал структуре Аблязова, а 49% — компании бизнесменов Максима Пухликова и Сергея Шекланова, инициатору покупки порта, потратившему на нее $6 млн. Сотрудники Usarel говорили суду, что в таком оформлении сделки не было ничего необычного: в то время не было разницы между инвестпроектами банка и инвестпроектами самого Аблязова. С уходом Аблязова из банка обслуживание кредита прекратилось, акции порта так и не были оформлены в залог банку.

Сергей Тищенко рассказывает, что в 2011 г. компания его партнера Андрея Воробьева IPSG приобрела у Chrysopa право требования по кредиту к Usarel. Сам Тищенко начал вести переговоры с другими совладельцами порта о выкупе их долей, но успехом они не увенчались. Более того, Пухликов и Шекланов заявили в суде Лондона, что IPSG относится к активам Аблязова, и суд наложил на нее арест, рассказывает Тищенко. Елена Тищенко представляла интересы IPSG в лондонском суде, добиваясь снятия с нее ареста. «Британские юристы боятся прецедента, которым может стать вывод IPSG из-под ареста, и стремятся заблокировать этот процесс, исключив из него Елену», — утверждает Сергей. Просянкин называет эту версию абсурдной.

У Тищенко есть интерес к порту: связанная с ним компания Valenora в 2012 г. выкупила у IPSG долг Usarel. Тищенко показал «Ведомостям» письмо, отправленное после сделки в БТА: Valenora предложила погасить кредит Chrysopa перед банком в согласованном размере, равном рыночной стоимости порта. По экспертной оценке, это $70 млн, указывает Valenora.

Банк не видит необходимости договариваться с третьими лицами, считая сделки с долгом незаконными, говорит Просянкин. Суд Лондона признал, что независимо от того, в чьих руках порт Витино, он приобретен на деньги БТА и должен быть ему возвращен — за вычетом затрат совладельцев. «В суды ходят разные люди, заявляют, что мы претендуем на их активы, не имеющие никакого отношения к Аблязову. Но суды поддерживают нашу позицию», — продолжает он.

Договариваться БТА готов с АСВ, говорит Просянкин: «И мы, и они — государственные организации, которые понесли убытки, мы готовы искать решение в общих интересах». По его словам, речь может быть о продаже активов и разделе полученной суммы, например, пропорционально понесенным убыткам. Если АСВ поступят конкретные предложения, агентство их рассмотрит, говорит его представитель.



История с торговым центром


На некоторые активы БТА уже не может претендовать. Например, на торгцентр в Одинцове, для строительства которого банк до кризиса выдал кредит в $82 млн компании РТМ. В 2009 г. РТМ обанкротилась, ее участки и недостроенный центр по решению суда должны были достаться банку. Но этого не произошло. Правопреемник РТМ, перешедший структурам, связанным с бывшими менеджерами«Сибирского цемента» Андреем Муравьевым и Андреем Кириковым, перерегистрировался в Красноярском крае и подал там заявление о банкротстве. Там же началась процедура конкурсного управления, в процессе которого участки были проданы ТРЦ «Одинцово» за 310 млн руб.; из них 295 млн руб. было перечислено БТА. Банк не смог оспорить итоги торгов в суде.

Компания «Бизнесблок девелопмент», достраивающая торгцентр, по данным СПАРК, принадлежит бывшему члену совета директоров РТМ Александру Архипцеву, а ее гендиректор Лилия Хайрутдинова когда-то руководила московским представительством компании «Сибирский цемент».


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/library/news/17170...i#ixzz2h1beLgKr
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 31.10.2013, 13:41
Сообщение #29


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва





Газета "Коммерсантъ", №200 (5231), 31.10.2013


Юристу Мухтара Аблязова продлили вид на жительство в СИЗО


Тверской райсуд Москвы продлил до февраля 2014 года арест юриста Елены Тищенко, которая фигурирует в деле преступной группы, похитившей, по версии следствия, активы БТА-банка на $3,3 млрд. Госпоже Тищенко инкриминируется организация операций по легализации в РФ похищенного.


Украинский юрист Елена Тищенко была задержана 31 августа в гостинице, где она остановилась после прилета из Никосии. По версии следственного департамент МВД РФ, госпожа Тищенко являлась участницей группы, похитившей активы БТА-банка на $3,3 млрд. Ее общее руководство, считает обвинение, осуществлял экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов, который сейчас арестован во Франции. Юрист Тищенко, являвшаяся доверенным лицом банкира, указывается в деле, возглавляла структурное подразделение, занимающееся легализацией в РФ похищенного. Следователи возбудили в отношении госпожи Тищенко дело по ч 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и по ст. 174.1 (легализация похищенных средств) УК РФ. 3 сентября Тверской райсуд столицы удовлетворил прошение следствия о заключении госпожи Тищенко под стражу на два месяца, до 31 октября.



Когда санкция на арест была получена, следователи предъявили юристу обвинение только по ст. 174.1. УК. Адвокаты полагают, что перед рассмотрением вопроса об избрании для госпожи Тищенко меры пресечения, включив в постановление о возбуждении дела по статье УК о мошенничестве, "следователи искусственно создали основание для ареста". "Это — процессуальное жульничество",— отмечают защитники.



Вчера Тверской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста госпожи Тищенко до пяти месяцев и девяти дней, то есть до начала февраля 2014 года. Чтобы хоть как-то разрядить напряженную обстановку в зале суда, бывший муж Елены Тищенко в шутку предложил обменять экс-супругу на тещу, которая лишь вчера приехала с Украины. Только появление председательствующей в процессе судьи Татьяны Неверовой придало серьезность всему происходящему.



Судебное заседание началось с оглашения ходатайства следствия о продлении ареста. Прошение следователь аргументировал тем, что по делу предстоит выполнить большой объем работы: например, дополнительно допросить госпожу Тищенко провести с ее участием две очные ставки, взять образцы ее голоса для фоноскопической экспертизы, допросить не менее полутора десятка свидетелей, в том числе сотрудников юридической компании "Оптима Консалт", организованной госпожой Тищенко. Следствие также намерено провести выемки документов в банках, где открыты счеты этой фирмы. Кроме того, отмечено в ходатайстве, не отпали и основания, послужившие основанием для ареста госпожи Тищенко в сентябре — она, полагает следствие, не имеет постоянного места жительства в России (обвиняемая — гражданка Украины и постоянно проживает в Северной Ирландии), часто меняет свое местонахождение, перемещаясь по странам Европы.



Следователь Николай Будило поддержал прошение о продлении ареста. Также полицейский обратил внимание судьи на то, что госпожа Тищенко будто бы из СИЗО руководит сообщниками. Якобы тюремщики изъяли у нее из камеры письмо, в котором Елена Тищенко просит не установленных следствием лиц почистить скайп и другие средства связи.



"Это — фабрикация",— заявила подследственная. По словам Елены Тищенко, за два месяца, что она находится в СИЗО, следователь инкриминирует ей только один эпизод легализации — переоформление в 2012 году акций кипрской компании стоимостью €1 тыс. Трое защитников в своих выступлениях отметили, что по обвинению в легализации арест применяется лишь в исключительных случаях, среди которых отсутствие постоянного места жительства. Защитники приобщили к материалам дела два договора аренды квартир в доме на Пресненской набережной и в доме на Мосфильмовской улице, где госпожа Тищенко могла бы отбывать домашний арест. "Я буду жить изолированно, без телефона, без интернета, с браслетом на ноге. Я никуда не денусь. Я тогда смогу нормально сотрудничать со следствием, предоставлять необходимую информацию",— сообщила подследственная. В качестве альтернативной меры пресечения защита предложила 40-миллионный залог.



Выслушав стороны, судья Неверова удалилась в совещательную комнату. Ее она покинула через пять минут с уже напечатанным на нескольких листах постановлением. Доводы следствия судья посчитала убедительными и продлила госпоже Тищенко срок содержания под стражей.



Константин Ъ-Воронов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2332331
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 5.11.2013, 11:10
Сообщение #30


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Казахский бизнесмен Мухтар Аблязов – один из самых известных олигархов этой страны. Бывший банкир обвиняется в том, что присвоил 6 млрд. долларов США. Он искал убежище в Великобритании. А с Литвой его связывает то, что из-за Варенского суда от правоохранительных органов едва не скрылись оффшорные предприятия казахского олигарха, владеющие сказочными богатствами.


http://ru.delfi.lt/news/live/zagadochnoe-d...0#ixzz2jkyh4toI
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 26.12.2013, 14:10
Сообщение #31


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва






Юристу Мухтара Аблязова избрали свободу

Арест заменен подпиской о невыезде в Лондон
26.12.2013, 00:00


Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД освободил из-под стражи юриста Елену Тищенко, которая обвиняется в отмывании части из $3,3 млрд, похищенных экс-руководителем БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Госпожа Тищенко, переехавшая из четырехместной камеры СИЗО в апартаменты "Москва-Сити", активно сотрудничает со следствием и потерпевшим банком, рассчитывая добиться амнистии.


Елена Тищенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ ("Легализация похищенных средств"): по версии следствия, являясь профессиональным юристом, она помогла участникам преступной группы арестованного сейчас во Франции Мухтара Аблязова отмыть похищенные из БТА-банка средства. Данная статья не является арестной, тем не менее Тверской райсуд в сентябре этого года взял госпожу Тищенко под стражу, так как она является гражданкой Украины, не имеющей своего жилья в Москве.

Несмотря на то что срок ареста был продлен судом до февраля 2014 года, в минувшую пятницу следователь МВД сам изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащее поведение. Из СИЗО N6 "Печатники" юрист переселилась в квартиру, которую на ее имя бывший муж купил в комплексе "Москва-Сити", а вчера к ней из Лондона прилетели четыре дочери, младшей из которых чуть больше двух лет.

Госпожа Тищенко рассказала "Ъ", что содержалась в камере вместе с тремя женщинами, обвиняемыми в совершении экономических преступлений. Вину свою она не признала и даже неделю проводила голодовку протеста — на это время ее отправили в одиночку спецблока, где она находилась под круглосуточным видеоконтролем.

"Доходило до смешного,— вспоминает госпожа Тищенко.— Слышу, как другие заключенные перекрикиваются. У одной спросили, кто за стенкой, а она в ответ: "Та, что отмыла 3 млрд!" Потом долго пришлось объяснять, что все украли и отмыли еще до меня..."

Описывая условия содержания в далеко не худшем столичном СИЗО "Печатники", юрист Тищенко говорит, что теперь понимает, почему умер, не выдержав заключения, аудитор Сергей Магнитский. И объясняет, как правильно "уходить на голодовку", чтобы избежать искусственного кормления.

Адвокат компании "Юстина" Алексей Поздняков, представляющий интересы госпожи Тищенко, сообщил "Ъ", что перемены в деле его клиентки произошли после того, как было устранено препятствие в избрании иной меры пресечения — отсутствие постоянного места жительства в Москве. Со следствием, по его словам, она сотрудничала изначально. Господин Поздняков напомнил, что преступление, в котором обвиняется госпожа Тищенко, попадает под действие экономической амнистии, объявленной Госдумой летом этого года. Однако МВД отказало ей в амнистии на том основании, что юрист не погасила исковые требования на $94,4 млн, заявленные к ней БТА-банком.

По данным "Ъ", которые подтвердили в банке, сейчас стороны обсуждают условия, при которых БТА-банк может отозвать иск и госпожа Тищенко, получив амнистию, сможет вернуться в Лондон. "Из окна нашей новой московской квартиры открывается прекрасный вид, но все-таки я бы хотела жить в Великобритании, где учатся мои дети",— сказала она "Ъ".

Николай Ъ-Сергеев

http://www.kommersant.ru/doc/2377072
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 30.6.2014, 10:54
Сообщение #32


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва






УДО не освободило бизнесмена от следствия

Фигурант дела о хищениях средств БТА-банка проходит еще по нескольким эпизодам
30.06.2014, 00:00


Как стало известно "Ъ", условно-досрочно освобожден экс-генеральный директор компании "Евразия логистик" Александр Волков. Он являлся фигурантом громкого дела о хищении $730 млн из средств БТА-банка и в 2012 году был осужден на девять лет колонии. Между тем господин Волков сейчас проходит еще по четырем эпизодам хищения средств БТА-банка.


По данным "Ъ", Александр Волков был условно-досрочно освобожден в начале июня из ИК-6, расположенной в Липецкой области. УДО стало возможным после того, как двумя месяцами ранее президиум Мосгорсуда уменьшил девятилетний срок наказания бизнесмену на год. После этого Правобережный райсуд Липецка рассмотрел ходатайство осужденного об освобождении. Защита господина Волкова также представила суду характеристику осужденного из колонии. Из нее следовало, что в ИК-6 осужденный прибыл 29 ноября прошлого года и был трудоустроен подсобным рабочим. Спустя месяц по распоряжению начальника колонии Волкову было разрешено "проживать с семьей за пределами" учреждения. Послабления бизнесмен получил за отличное поведение и примерный труд: имевший во время пребывания в московском СИЗО взыскание за нарушение режима, Александр Волков, как следует из характеристики, в липецкой колонии за полгода получил шесть поощрений. Кроме того, он, по данным администрации ИК, регулярно выходил на бесплатные работы по "благоустройству колонии и прилегающей к ней территории", а также поддерживал отношения лишь "с положительно характеризуемыми заключенными". Наконец, осужденный Волков, отмечает администрация колонии, регулярно посещал "мероприятия воспитательного характера и занятия по правовой подготовке", на идеологические установки "реагировал правильно". Как следует из документа, в колонии Александр Волков признал вину в инкриминировавшемся ему преступлении (чего не делал на следствии и в суде) и отправил "письма извинительного характера" в адрес потерпевших, а также уплатил штраф в размере 1 млн руб., добавленный к сроку в октябре 2012 года Дорогомиловским судом.

Рассмотрев ходатайство осужденного, поддержанное прокуратурой, и характеристику из ИК, суд условно-досрочно освободил бизнесмена, обязав его ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", гендиректор "Евразии логистик" был осужден по эпизоду о незаконном выводе из-под залога БТА-банка земельных участков площадью около 2,5 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья. Здесь планировалось осуществить масштабное строительство, однако накануне национализации банка в Казахстане его прежний владелец Мухтар Аблязов, говорилось в материалах расследования, при помощи топ-менеджмента "Евразии логистик" незаконно вывел земельные участки стоимостью более $730 млн из активов банка. Компания, которой руководил Александр Волков, по данным следствия, принадлежала господину Аблязову. Помимо Александра Волкова в рамках этого дела были осуждены на различные сроки руководящие сотрудники "Евразии логистик" Денис Воротынцев, Алексей Белов и Артем Бондаренко. Суд признал их всех виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сам Мухтар Аблязов, которому в общей сложности вменяется хищение около $5 млрд из средств вкладчиков БТА-банка, сейчас находится во Франции. Как сообщал "Ъ", суд этой страны вскоре должен принять решение по запросам России и Украины о его экстрадиции.

Между тем в следственном департаменте МВД "Ъ" отметили, что в отношении Александра Волкова в рамках "большого" дела о хищении средств БТА-банка продолжается расследование. По данным источников "Ъ", бизнесмен проходит по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Владислав Трифонов
http://www.kommersant.ru/doc/2502316
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 16.10.2014, 11:11
Сообщение #33


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва






Ничего националистичного, просто бизнес

Александра Поткина задержали за незаконные операции с похищенными из БТА-банка активами
15.10.2014, 22:51


Чем известен Александр Поткин / Личное дело

Как националистов преследовали за финансовые нарушения



Как стало известно “Ъ”, в среду сотрудниками МВД был задержан известный националист Александр Поткин (Белов). По сведениям из полиции, его задержание никак не связано с общественной деятельностью, а было проведено в рамках расследования уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка $5 млрд. Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.



Бывшего лидера Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александра Поткина полицейские задержали в среду утром в гостинице «Интурист Коломенское» — никакого сопротивления националист не оказал. Вместе с ним в момент проведения операции находилась директор одного из московских агентств, занимающихся организацией корпоративных мероприятий, которую после допроса в следственном департаменте МВД отпустили. Во время обыска в номере националиста была обнаружена и изъята различная финансовая документация и литература, которую в полиции считают экстремистской. После обыска Александра Поткина также доставили в следственный департамент МВД, где он был допрошен, а затем помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38.





Мухтар Аблязов не сторговался с судом

6 октября суд Лиона не принял предложенный за банкира залог €100 тыс. и не посчитал возможным определить его под домашний арест, который подразумевает ношение электронного браслета

Как отмечают источники “Ъ” в МВД, задержание произошло в рамках расследования обстоятельств хищения $5 млрд у вкладчиков БТА-банка бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым (17 октября суд во Франции рассмотрит запрос о его экстрадиции в Россию). В ходе расследования были получены данные о том, что, выполняя поручения господина Аблязова, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из БТА. В первую очередь это касается наиболее ликвидных активов банка — земельных участков площадью 2,49 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья.

Как рассказывали следователям фигуранты этого громкого расследования, с Мухтаром Аблязовым Александр Поткин познакомился в 2011 году, когда начал активно сотрудничать с казахскими националистами. Первоначально Александр Поткин был нанят господином Аблязовым для проведения различных социологических исследований в Казахстане, связанных с ростом и влиянием националистических сил на ситуацию в стране, а также работой с лидерами этих движений, которых экс-банкир пытался использовать для борьбы с местной властью. Затем в рамках сотрудничества начались закупки оборудования и подбор журналистов для оппозиционных телеканалов, финансируемых банкиром.





Почему Мухтар Аблязов сменил статус беженца

Статуса политического беженца Мухтар Аблязов был лишен в апреле 2014 года, после того как МВД посчитало, что тот нарушил несколько обязательных условий, поставленных перед ним властями Великобритании

Однако после того, как в 2012 году Мухтар Аблязов, получив 22 месяца тюрьмы за неуважение к английскому суду, скрылся в Европе, Александр Поткин, по версии следствия, начал управлять не только медийными, но и другими активами экс-владельца БТА, которые были расположены в России. Среди них, подозревает полиция, оказались фирмы, на которые были оформлены земельные участки в Подмосковье. Дело в том, что директорами этих компаний, по версии правоохранителей, являлись соратники Александра Поткина, которые фактически выполняли его указания.

В свою очередь, работа управляющего Поткина, уверены оперативники, жестко контролировалась ближайшими соратниками беглого банкира — зятем господина Аблязова Ильясом Храпуновым и Ботагоз Джардемали, которая долгое время занимала руководящие посты в БТА-банке.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, по делу о хищении у БТА-банка земельных участков в Подмосковье в 2012 году к длительным срокам были приговорены четыре топ-менеджера компании «Евразия логистик», которые непосредственно занимались выводом активов.





Юристу Мухтара Аблязова избрали свободу

В конце 2013 года следственный департамент МВД освободил из-под стражи юриста Елену Тищенко, которая обвиняется в отмывании части из $3,3 млрд, похищенных Мухтаром Аблязовым. Госпожа Тищенко, переехавшая из четырехместной камеры СИЗО в апартаменты "Москва-Сити", активно сотрудничает со следствием и потерпевшим банком

Как следовало из материалов дела, гендиректор компании Александр Волков организовал подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Центринвест» и ООО «Строй-Элит». На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов. Однако проекты реализовать не удалось.

В начале 2009 года, когда финансовое состояние БТА-банка резко ухудшилось, а власти Казахстана, опасаясь его краха, приняли решение о национализации финансовой структуры, Мухтар Аблязов приказал своим менеджерам вывести подмосковную землю из-под банковского залога, прекратив обслуживание кредитов. Гендиректор «Евразии логистик» вместе с главой юридического департамента компании Денисом Воротынцевым, директором по экономике Алексеем Беловым и финдиректором Артемом Бондаренко это указание исполнили.





За что приговаривали Александра Белова

Бывший лидер ДПНИ в 2009 году был приговорен к полутора годам условно с отсрочкой на два года за разжигание межнациональной розни. Дорогомиловский суд Москвы признал, что господин Белов на митинге 4 ноября 2007 года "допустил в речи оскорбительные высказывания в адрес евреев и представителей народностей Закавказья и Средней Азии"

Один из ближайших соратников Александра Поткина Дмитрий Демушкин сообщил “Ъ”, что он знает об уголовном деле, связанном с хищением активов БТА-банка, в котором тот фигурирует. «Насколько я слышал, дело касается легализации похищенного имущества и не связано с нашими общими проектами»,— сообщил он. При этом господин Демушкин уверен, что компании Александра Поткина оказывали структурам Мухтара Аблязова лишь юридические услуги и все их отношения были вполне легальными. Как отметил господин Демушкин, его соратник проходил по делу свидетелем. «Во всяком случае, он к хищениям точно непричастен — там были украдены, насколько мне известно, миллиарды долларов, а у Саши (Александра Поткина.— “Ъ”) таких денег нет»,— сказал господин Демушкин.

В БТА-банке “Ъ” подтвердили задержание Александра Поткина, отметив, что «это хорошая новость, так как этот человек нанес огромный ущерб нашему банку, помогая прятать украденное у реального владельца». В банке отмечают, что намерены добиваться возврата всех активов вне зависимости от того, сколько времени это займет.

По данным “Ъ”, в ближайшее время следственный департамент МВД собирается ходатайствовать перед Тверским райсудом об избрании меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не удалось. Прежние защитники заявили “Ъ”, что больше не работают с Александром Поткиным. В МВД подтверждать или опровергать задержание националиста не стали.

Владислав Трифонов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2590480
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
daroz
сообщение 5.3.2015, 21:14
Сообщение #34


Собеседник
*

Группа: Пользователи
Регистрация: 6.10.2008
Город: падполье...




http://www.kommersant.ru/doc/2679737?isSearch=True
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 13.10.2015, 15:01
Сообщение #35


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва








Французский премьер поделился казахским банкиром с Россией

Экстрадиция экс-чиновника Кузнецова задерживается из-за операции
13.10.2015


Вчера стало известно, что премьер-министр Франции, не найдя признаков политического преследования в деле бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, одобрил его экстрадицию в Россию. Премьерский декрет фактически означает, что экстрадиция обвиняемого в хищении более $5 млрд становится уже необратимой, а обещанное защитой обращение в ЕСПЧ может лишь затянуть этот процесс.


Декрет об экстрадиции банкира был подписан премьер-министром Франции Манюэлем Вальсом еще 17 сентября. Однако известно о нем стало лишь вчера, когда об этом сообщили адвокатам экс-владельца БТА-банка и самому Мухтару Аблязову. Причем, как отмечают защитники банкира, в декрете особо подчеркивается, что премьер Вальс признал, что уголовное преследование господина Аблязова не носит политического характера, а кроме того, в его уголовном деле отсутствуют признаки расовой, религиозной или национальной дискриминации. Стоит отметить, что ранее к такому же выводу пришли французские суды, удовлетворившие запрос Генпрокуратуры РФ о его выдаче. При этом премьер Вальс потребовал от российских властей в случае заключения господина Аблязова под стражу обеспечить его "физическую и психологическую безопасность", а также не допустить его выдачи из России в третьи страны. Речь идет о Казахстане и Украине, где в отношении экс-банкира также расследуются уголовные дела.

Таким образом, власти Франции отклонили все аргументы адвокатов господина Аблязова, которые как раз и строили линию защиты своего клиента на якобы политическом характере его дела, попутно настаивая, что в России экс-банкира ожидают крайне тяжелые условия заключения, а кроме того, не исключали возможности его передачи Казахстану. Защита намерена обжаловать решение премьера о выдаче в Государственном совете Франции и Европейском суде по правам человека. Однако эти шаги, скорее всего, лишь затормозят процесс экстрадиции, поскольку решение премьер-министра делает экстрадицию Мухтара Аблязова уже необратимым процессом. Во всяком случае, обвиняемый уже переведен из лионского СИЗО в самую крупную в Европе тюрьму Флери-Мерожи, которая расположена под Парижем. В ней обычно содержат обвиняемых перед выдачей в другие страны.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", бывшего владельца БТА-банка французский спецназ задержал в пригороде Канна 31 июля 2013 года, где он проживал по фальшивому паспорту Центральноафриканской Республики. В розыск господин Аблязов был объявлен после того, как сбежал из Великобритании. Там он вначале получил статус политического беженца, а затем Высокий суд Лондона за неуважение приговорил его к 22 месяцам тюрьмы, но банкир скрылся, не придя на приговор. Чуть позже Великобритания лишила банкира и статуса беженца.

После ареста во Франции выдачи бывшего владельца БТА добивалась и Украина, где он также обвиняется в хищениях, но суды решили отправить его в Россию.

Отметим, что дело о выдаче бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, задержанного практически одновременно с господином Аблязовым, еще не рассматривалось премьер-министром Франции. Возможно, задержка с его экстрадицией связана с состоянием здоровья экс-чиновника, обвиняемого в хищениях 14 млрд руб. из бюджета. Как объясняли "Ъ" адвокаты господина Кузнецова, у их клиента был обнаружен тромбофлебит и он уже перенес операцию на одной ноге. Однако вторая операция откладывается, так как господин Кузнецов хочет, чтобы ее снова проводили в специализированной клинике. В свою очередь, руководство СИЗО, в котором он содержится, считает, что ее можно провести и в условиях изолятора.

Владислав Трифонов
http://www.kommersant.ru/doc/2831117
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 8.12.2015, 14:10
Сообщение #36


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва






Имущество БТА-банка оценит Домодедовский суд

Бывшему гендиректору "Евразии Логистик" предстоит второй процесс
08.12.2015


Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по делу бывшего генерального директора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова. Господин Волков, ранее уже осужденный на восемь лет за хищение у казахского БТА-банка крупных земельных участков в Подмосковье, на этот раз обвиняется в хищении имущества этого же кредитного учреждения на сумму 12,7 млрд руб. Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.


Как сообщила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева, уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова направлено на рассмотрение в Домодедовский суд Московской области. Господин Волков, по версии следствия, в 2007 году в составе организованной группы, которую возглавлял бывший владелец БТА-банка и "Евразии Логистик" Мухтар Аблязов, путем "обмана членов кредитного комитета и других сотрудников БТА-банка" совершил хищение имущества кредитного учреждения на сумму свыше 12,7 млрд руб. Действия гендиректора "Евразии Логистик" и его сообщников квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Волков вину признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.

Это будет уже второй судебный процесс над гендиректором "Евразии Логистик". В 2012 году Александр Волков был осужден на восемь лет колонии за хищение у БТА-банка крупных земельных участков. Как посчитал тогда Дорогомиловский суд Москвы, с помощью Александра Волкова из-под залога банка были выведены участки площадью около 2,5 тыс. га, расположенные в Домодедовском районе Подмосковья. Здесь банк планировал осуществить масштабное строительство, однако в 2009 году Мухтар Аблязов отдал указания своим подчиненным вывести из-под банковских залогов эти участки. Суд оценил их стоимость в $730 млн.

Помимо Александра Волкова в рамках первого дела на длительные сроки были осуждены финансовый директор "Евразии Логистик" Артем Бондаренко, глава юридического управления компании Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов. Все они являются и фигурантами второго дела. "Расследование в отношении остальных работников "Евразии Логистик" продолжается",— отмечают в Генпрокуратуре.

Стоит отметить, что Александр Волков из срока, назначенного судом в первом приговоре, отсидел немного — спустя два года после вступления судебного решения в силу он был условно-досрочно освобожден из липецкой ИК-6: суд учел, что он раскаялся в содеянном, получил за время отбытия наказания шесть поощрений, а также уплатил штраф в размере 1 млн руб.

Отметим, что на показаниях господина Волкова во многом было построено и обвинение в отношении известного националиста Александра Поткина (Белова), который, по версии следствия, несколько лет являлся доверенным лицом Мухтара Аблязова и управлял подмосковной недвижимостью, похищенной по указанию последнего из БТА-банка.

Что касается самого господина Аблязова, который является основным обвиняемым в нескольких делах о хищении у БТА-банка в общей сложности около $5 млрд, то он был арестован во Франции. Местные суды несколько раз рассматривали запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции, в итоге требование российской стороны было удовлетворено. Премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал соответствующий документ 17 сентября этого года, однако Мухтар Аблязов обжаловал это решение. Жалоба банкира пока не рассмотрена.

Владислав Трифонов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2872128
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение
Седов
сообщение 29.12.2020, 9:20
Сообщение #37


Собеседник
*

Группа: Администраторы
Регистрация: 6.10.2008
Город: Москва




Мухтару Аблязову предъявили счет

Банкир заочно получил 15 лет за хищение 58 млрд рублей

Газета "Коммерсантъ" №240 от 29.12.2020

Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб.

Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей. В итоге бывшие руководитель кредитного учреждения Мухтар Аблязов, а также сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет.

Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления).
Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства. Первоначально руководство кредитного учреждения уверяло, что на этой земле планируется строительство московского города-спутника Константиново, а также «русского Голливуда» с огромными павильонами для теле- и киносъемок. Под эти участки злоумышленники, по данным правоохранителей, выдавали кредиты. Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога, лишив тем самым банк возможности взыскания по кредитам. Ключевым участником этой схемы стала компания «Евразия логистик», которая, по данным следствия, также контролировалась банкиром Аблязовым. Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как собственность новых владельцев.

Всего же экс-владелец кредитного учреждения вывел из него активы более чем на $5,5 млрд.
После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона, который в 2011 году признал законность требований. Банкир, от которого суд потребовал открыть все свои активы и передать их под внешнее управление, этого не сделал и сбежал из Англии. Как выяснится позже, у господина Аблязова имелись при себе фальшивый паспорт гражданина Киргизии на чужое имя, а также дипломатический паспорт ЦАР.

Как русский националист сел за казахского оппозиционера
В июле 2013 года финансист был задержан на вилле в пригороде Канна. В течение трех с половиной лет во Франции рассматривался вопрос об экстрадиции господина Аблязова на Украину или в Россию, однако в итоге в его выдаче было отказано. Адвокаты финансиста сумели убедить французские власти в том, что его уголовное преследование было вызвано оппозиционной деятельностью в Казахстане, а Россия якобы лишь выполняла просьбу своих партнеров и намеревалась передать Мухтара Аблязова казахстанским правоохранителям.

Вскоре аналогичные решения об отказе в экстрадиции были приняты и в отношении других фигурантов.

Между тем ранее длительные сроки за участие в афере с подмосковной землей получили четверо руководителей «Евразии логистик», а также известный националист Александр Белов (Поткин). Все они, по материалам расследования, помогали казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую сумму более 24 млрд руб.
Отметим, что в Казахстане банкир был заочно осужден дважды: на 20 лет колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег БТА-банка и их легализацию, а также на пожизненное лишение свободы за организацию убийства главы АО «БанкТуранАлем» Ержана Татишева.

Владислав Трифонов

https://www.kommersant.ru/doc/4636968
Перейти в начало страницы
Меню пользователя
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 22.1.2021, 11:55